各 位
2020 年５月 12 日
会 社 名 ： 日新電機株式会社
代 表 者 名 ： 代表取締役社長
齋 藤 成 雄
（ｺｰﾄﾞ番号 6641、東証第１部)
問合せ先 ： 法務部長 尾 崎 和 宏
（TEL：075-864-8848）
当社の取締役､監査役および執行役員の異動の内定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役、監査役および執行役員の異動を行う
ことを内定しましたので、お知らせいたします。
本内定内容につきましては、当社が本年６月 19 日（金曜日）に開催する第 162 期定時株主総会
および取締役会の決議に基づき、正式に決定する予定であります。
記
１．取締役（常務）の異動 （退任）＜2020 年６月 19 日付け予定＞
退任後の役職 氏 名 現 職
なが た こう いち 常務取締役
常任顧問 永 田 幸 一
EA AE EA AE EA AE E
常務執行役員
まつ もと よし あき 常務取締役
常任顧問 松 本 義 明
AE EA AE EA AE EA AE E
常務執行役員
２．監査役（社外監査役）の異動 （新任・退任）＜2020 年６月 19 日付け予定＞
（1）異動（新任）の内容
新 職 氏 名 現 職
監査役（社外監査役）
学校法人立命館理事・副総長
学校法人立命館理事・副総長
まつ ばら よう こ 立命館大学副学長
立命館大学副学長 松 原 洋 子
AE EA AE EA AE EA AE E
立命館大学大学院先端総合
立命館大学大学院先端総合
学術研究科教授
学術研究科教授
1
（2）異動（退任）の内容
退任後の役職 氏 名 現 職
もり た まもる
AE 森 EA AE 田 EA AE 衞 E
監査役（社外監査役）
３．前記１・２以外の執行役員の異動 （新任・退任） ＜2020 年６月 19 日付け予定＞
（1）異動（新任）の内容
新 職 氏 名 現 職
もり ぐち ひで き
執行役員 AE 森 EA AE 口 EA AE 秀 EA AE 樹 E
理 事
おお かど つよし
執行役員 AE 大 EA AE 門 EA AE 剛 E
理 事
（2）異動（退任）の内容
退任後の役職 氏 名 現 職
たち もと まさ と
嘱託社員 AE 立 EA AE 元 EA AE 正 EA AE 人 E
執行役員
以上に基づき、2020 年６月 19 日時点での当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員を
次の通りとし、代表取締役を現在と同じ３名、取締役を現在の８名から２名減員し６名（内、社外
取締役は現在と同じ２名で取締役数の３分の１）とし、監査役を現在と同じ５名（内、社外監査役は
現在と同じ３名）とする予定であります。
また、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく独立役員を、現在と同じ５名（社外
取締役２名、社外監査役３名）とする予定であります。
なお、取締役以外の執行役員を現在の 14 名から１名増員し 15 名とし、その内、専務執行役員
は現在と同じ１名、常務執行役員は現在と同じ３名とする予定であります。
（取締役の執行役員については現時点において未定であります。）
代表取締役 小 畑 英 明
会 長
代表取締役 齋 藤 成 雄
社 長
2
代表取締役 延 昌 秀
専務取締役
常務取締役 寺 本 幸 文
取 締 役 百合野 正 博
（社外取締役＜非常勤＞､
独立役員）
取 締 役 平 林 幸 子
（社外取締役＜非常勤＞､
独立役員）
監 査 役（常 勤） 植 野 正
監 査 役（常 勤） 明 石 直 義
監 査 役 田 中 等
（社外監査役＜非常勤＞､
独立役員）
監 査 役 佐 伯 剛
（社外監査役＜非常勤＞､
独立役員）
監 査 役 松 原 洋 子 【監査役（社外監査役）の新任】
（社外監査役＜非常勤＞､
独立役員）
専務執行役員 松 下 芳 弘
常務執行役員 天 海 秀 樹
常務執行役員 小 林 賢 司
常務執行役員 西 川 公 人
3
執行役員 長 井 宣 夫
執行役員 重 田 悦 雄
執行役員 田 口 徹 也
執行役員 渡 邊 克 治
執行役員 久保田 圭 司
執行役員 筏 達 也
執行役員 奥 田 朗 人
執行役員 川 上 重 男
執行役員 新 田 和 久
執行役員 森 口 秀 樹 【執行役員の新任】
執行役員 大 門 剛 【執行役員の新任】
以 上
4