6641 日新電 2019-05-10 15:00:00
当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員の異動の内定に関するお知らせ [pdf]
各 位
令和元年５月 10 日
会 社 名 ： 日新電機株式会社
代 表 者 名 ： 代表取締役社長
齋 藤 成 雄
（ｺｰﾄﾞ番号 6641、東証第 1 部)
問合せ先 ： 法務部長 尾 崎 和 宏
（TEL：075-864-8848）
当社の代表取締役､取締役､監査役および執行役員の異動の内定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役、取締役、監査役および執行役員の
異動を行うことを内定しましたので、お知らせいたします。
本内定内容につきましては、当社が本年６月 19 日（水曜日）に開催する第 161 期定時株主総会
および取締役会の決議に基づき、正式に決定する予定であります。
記
１．代表取締役および取締役（専務）の異動 （退任）＜令和元年６月 19 日付け予定＞
退任後の役職 氏 名 現 職
代表取締役
やま ばやし なお ゆき
常任顧問 山 林 直 之 専務取締役
専務執行役員
上記に基づき、当社の代表取締役を、会長の小畑英明、社長の齋藤成雄、専務取締役・専務執
行役員の山林直之と延昌秀の４氏より１名減員し、会長の小畑英明、社長の齋藤成雄、専務取締
役・専務執行役員の延昌秀の３氏とする予定であります。
２．監査役（常勤）の異動 （新任・退任）＜令和元年６月 19 日付け予定＞
（1）異動（新任）の内容
新 職 氏 名 現 職
あか し なお よし
監査役（常勤） 明 石 直 義 常務執行役員
1
（2）異動（退任）の内容
退任後の役職 氏 名 現 職
いな だ みち お
稲 田 道 雄 監査役（常勤）
３．前記１・２以外の執行役員の異動 （新任・退任）
まつした よし ひろ
＜令和元年６月 19 日付け予定。但し、下記(1)の松下芳弘氏が住友電気工業株式会社の
常務執行役員を退任するのは令和元年６月 21 日付け予定。＞
（1）異動（新任）の内容
新 職 氏 名 現 職
まつ した よし ひろ 住友電気工業株式会社
専務執行役員 松 下 芳 弘 常務執行役員
おく だ あき と
執行役員 奥 田 朗 人 理 事
かわ かみ しげ お
執行役員 川 上 重 男 理 事
にっ た かず ひさ
執行役員 新 田 和 久 理 事
（2）異動（退任）の内容
退任後の役職 氏 名 現 職
しも だ かつ ひこ
嘱託社員 下 田 勝 彦 執行役員
以上に基づき、令和元年６月 19 日時点での当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員を
次頁以降の通りとし、代表取締役を現在の４名から１名減員し３名とし、取締役を現在の９名から
１名減員し８名（内、社外取締役は現在と同じ２名）とする予定であり、監査役を現在と同じ５名
（内、社外監査役は現在と同じ３名）とする予定であります。
また、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく独立役員を、現在と同じ５名（社外取
締役２名、社外監査役３名）とする予定であります。
なお、取締役以外の執行役員を現在の 12 名から２名増員し 14 名とし、その内、専務執行役員を
１名、常務執行役員を３名とする予定であります。
（取締役の執行役員については現時点において未定であります。）
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代表取締役 小 畑 英 明
会 長
代表取締役 齋 藤 成 雄
社 長
代表取締役 延 昌 秀
専務取締役
常務取締役 永 田 幸 一
常務取締役 松 本 義 明
常務取締役 寺 本 幸 文
取 締 役 百合野 正 博
（社外取締役＜非常勤＞､
独立役員）
取 締 役 平 林 幸 子
（社外取締役＜非常勤＞､
独立役員）
監 査 役（常 勤） 植 野 正
監 査 役（常 勤） 明 石 直 義 【監査役（常勤）の新任、
常務執行役員の退任】
監 査 役 森 田 衞
（社外監査役＜非常勤＞､
独立役員）
監 査 役 田 中 等
（社外監査役＜非常勤＞､
独立役員）
監 査 役 佐 伯 剛
（社外監査役＜非常勤＞､
独立役員）
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専務執行役員 松 下 芳 弘 【専務執行役員の新任】
常務執行役員 天 海 秀 樹
常務執行役員 小 林 賢 司
常務執行役員 西 川 公 人
執行役員 長 井 宣 夫
執行役員 重 田 悦 雄
執行役員 立 元 正 人
執行役員 田 口 徹 也
執行役員 渡 邊 克 治
執行役員 久保田 圭 司
執行役員 筏 達 也
執行役員 奥 田 朗 人 【執行役員の新任】
執行役員 川 上 重 男 【執行役員の新任】
執行役員 新 田 和 久 【執行役員の新任】
以 上
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