6641 日新電 2021-05-12 15:00:00
当社の代表取締役、取締役および執行役員の異動の内定に関するお知らせ [pdf]
各 位
2021 年5月 12 日
会 社 名 日新電機株式会社
代表者名 代表取締役社長
齋 藤 成 雄
(コード番号 6641、東証第1部)
問合せ先 法務部長 尾 崎 和 宏
(TEL:075-864-8848)
当社の代表取締役、取締役および執行役員の異動の内定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役および執行役員の異動を
行うことを内定しましたので、お知らせいたします。
本内定内容につきましては、当社が本年6月 18 日(金曜日)に開催する第 163 期定時株主総会
および取締役会の決議に基づき、正式に決定する予定であります。
記
1.代表取締役の異動 (昇任・新任・退任)<2021 年6月 18 日付け予定>
(1)異動(昇任・新任・退任)の内容
① 代表取締役の退任
新 職 氏 名 現 職
お ばた ひで あき 代表取締役
特別顧問 小 畑 英 明
EA AE EA AE EA AE E
会 長
のぶ まさ ひで 代表取締役
常任顧問 延 昌 秀
AE EA AE EA AE E
専務取締役
② 代表取締役の昇任・新任
新 職 氏 名 現 職
代表取締役 さい とう しげ お 代表取締役
会 長 AE 齋 EA AE 藤 EA AE 成 EA AE 雄 E
社 長
代表取締役 まつ した よし ひろ
松 下 芳 弘 専務執行役員
社 長 AE EA AE EA AE EA AE E
上記に基づき、当社の代表取締役を現在の3名(会長 小畑英明氏、社長 齋藤成雄氏、
専務取締役 延昌秀氏)より1名減員し、計2名(会長 齋藤成雄氏、社長 松下芳弘氏)と
する予定であります。
1
(2)代表取締役の新任予定者の氏名・略歴等
新たに当社の取締役、代表取締役に就任する予定の松下芳弘氏につき、次のとおりであります。
氏 名 : 松下芳弘(まつした よしひろ)
生年月日 : 1958 年5月2日(満 63 歳)
最終学歴 : 九州大学大学院工学研究科鉄鋼冶金学専攻 修士課程修了(1983 年3月)
略 歴 : 1983 年 4月 住友電気工業株式会社 入社
2001 年 1月 PT. Karya Sumiden Indonesia 取締役社長
2005 年 11 月 住友電気工業株式会社 導電製品事業部長
2012 年 10 月 同社 機器電線事業部長
2014 年 6月 同上、住友電工ウインテック株式会社 代表取締役社長
2016 年 6月 住友電気工業株式会社 常務執行役員、
導電材料・機能製品事業本部長
2019 年 6月 当社専務執行役員、生産技術本部長
現在に至る
所有する当社株式数:5,000 株
(3)異動(昇任・新任・退任)の理由
当社の経営体制・事業推進体制の見直しを図り、新たな体制で 2021 年4月よりスタートさせ
た当社グル-プの中長期計画である VISION2025 の達成を目指すためであります。
2.前記1以外の取締役の異動 (新任)<2021 年6月 18 日付け予定>
新 職 氏 名 現 職
こ ばやし けん じ
常務取締役 AE 小 林 EA A E E A AE 賢 司 EA AE E
常務執行役員
3.前記1・2以外の執行役員の異動 (昇任・新任)<2021 年6月 18 日付け予定>
新 職 氏 名 現 職
かわ かみ しげ お
常務執行役員 AE 川 EA AE 上 EA AE 重 EA AE 男 E
執行役員
まつ もと たか し
執行役員 AE 松 EA AE 本 EA AE 貴 EA AE 司 E
理 事
こん どう まさ と
執行役員 AE 近 EA AE 藤 EA AE 正 EA AE 人 E
理 事
2
以上に基づき、2021 年6月 18 日時点での当社の代表取締役、取締役、監査役および執行役員を
次のとおりとして、代表取締役数を現在の3名から1名減員し2名とし、取締役数を現在と同じ6名
(内、社外取締役は現在と同じ2名で取締役数の3分の1) 監査役数を現在と同じ5名
、 (常勤2名・
社外監査役3名)とする予定であります。
また、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく独立役員の員数を現在と同じ5名
(社外取締役2名・社外監査役3名)とする予定であります。
なお、取締役以外の執行役員数を現在と同じ 15 名とし、その内の役付き(専務・常務)執行役員
数を現在の4名から3名(全員 常務執行役員)へ1名減員する予定であります。
(取締役の執行役員については現時点において未定であります。)
代表取締役 齋 藤 成 雄 【社長から会長へ昇任】
会 長
代表取締役 松 下 芳 弘 【代表取締役の新任、
社 長 取締役(社長)の新任】
常務取締役 寺 本 幸 文
常務取締役 小 林 賢 司 【取締役(常務)の新任】
取 締 役 百合野 正 博
(社外取締役<非常勤>・
独立役員)
取 締 役 平 林 幸 子
(社外取締役<非常勤>・
独立役員)
監 査 役(常 勤) 植 野 正
監 査 役(常 勤) 明 石 直 義
監 査 役 田 中 等
(社外監査役<非常勤>・
独立役員)
監 査 役 佐 伯 剛
(社外監査役<非常勤>・
独立役員)
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監 査 役 松 原 洋 子
(社外監査役<非常勤>・
独立役員)
常務執行役員 天 海 秀 樹
常務執行役員 西 川 公 人
常務執行役員 川 上 重 男 【執行役員から常務執行役員へ昇任】
執行役員 長 井 宣 夫
執行役員 重 田 悦 雄
執行役員 田 口 徹 也
執行役員 渡 邊 克 治
執行役員 久保田 圭 司
執行役員 筏 達 也
執行役員 奥 田 朗 人
執行役員 新 田 和 久
執行役員 森 口 秀 樹
執行役員 大 門 剛
執行役員 松 本 貴 司 【執行役員の新任】
執行役員 近 藤 正 人 【執行役員の新任】
以 上
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