6640 Ｉ・ＰＥＸ 2019-02-26 17:45:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                平成 31 年 2 月 26 日
 各      位
                           会 社 名   第   一   精   工    株   式     会   社
                           代表者名    代表取締役社長              小 西     英 樹
                                   （コード番号 6640         東証第一部）
                           問合せ先
                           役職･氏名   常務取締役管理本部長兼財務統括部長    田 篭     康 利
                           電   話   075－ 611－ 7155




                  指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、平成 31 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関と
して「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                           記


１．設置の目的
     取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて客観性・透明性を高め、コーポ
  レートガバナンスの一層の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員
     会」を設置することといたしました。

２．委員会の役割
 （１）取締役等の指名に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行う。
 （２）取締役等の報酬に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行う。

３．委員の構成
     指名・報酬委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数 3 名以上かつ過半数は社
     外取締役として、取締役会で選任します。


４．設置日
     平成 31 年 3 月 27 日



                                                            以     上