6628 Ｊ－オンキヨーＨＥ 2020-05-15 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年５月15日
各 位
会 社名 オンキヨー株式会社
代表者名 代表取締役社長 大 朏 宗 徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問 合 せ 先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電 話 番 号 ０６－６７４７－９１７０
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 15 日付の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年６月 25 日開催予定の第
10 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
１． 定款変更の目的
（１）全社的合理化策の一環として、本社機能（東大阪）と設計技術機能（寝屋川）を集約し固定費の削
減を実現するとともに「モノづくり拠点」として事業活動の効率化を図るため、現行定款第３条（本
店の所在地）に定める本店所在地を「大阪府寝屋川市」から「大阪府東大阪市」に変更するものであ
ります。
（２）第 10 期定時株主総会における第２号議案「株式併合の件」の承認可決と効力発生を条件として、株
式併合の割合に加え、当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達の必要
性も勘案し、現行定款第６条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の 54,000 万株
から 21,600 万株に変更するものであります。なお、この変更の効力は、株式併合の効力発生日であ
る 2020 年７月 22 日をもって生ずる旨の附則を設け、本附則は、変更の効力発生日の翌日をもって削
除するものといたします。
（３）会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によ
って法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定、及び会計監査人の責任を予め限定
できる契約を締結することができる旨の規定として、変更案第 42 条（会計監査人の責任免除及び責
任限定契約）を新設するものであります。
上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
２． 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則
（本店の所在地） （本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を大阪府寝屋川市に 第３条 当会社は、本店を大阪府東大阪市に
置く。 置く。
第２章 株 式 第２章 株 式
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第 ６ 条 当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 第６条 当会社の発行可能株式総数は、
54,000万株とする。 21,600万株とする。
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現 行 定 款 変 更 案
第６章 会計監査人 第６章 会計監査人
（新設） （会計監査人の責任免除）
第42条 当会社は、 会社法第426条第１項の規
定により、任務を怠ったことによる会
計監査人（会計監査人であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度
において、取締役会の決議によって免
除することができる。
２. 当会社は、 会社法第427条第１項
の規定により、会計監査人との間に、
任務を怠ったことによる損害賠償責
任に関し、 法令が規定する額を限度と
する契約を締結することができる。
第42条～第45条 （条文省略） 第43条～第46条 （条数繰り下げ、条文は
現行どおり）
(新設) 附則
第６条の変更は、当会社第10回定時株
主総会の第２号議案にかかる株式併
合の効力が発生することを条件に、 そ
の効力発生日である2020年７月22日
に効力が発生するものとする。 本附則
は当該変更の効力発生日の翌日をも
って削除する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 25 日（予定）
※ただし、第６条における普通株式に係る発行可能株式総数の変更は 2020 年６月 25 日開催予定の第 10
期定時株主総会において当社普通株式５株を１株に併合する株式併合に係る議案が承認可決されるこ
とを条件に、2020 年７月 22 日に効力を生じる予定です。
以 上
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