6627 テラプローブ 2020-03-26 16:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                                 2020年3月26日
各 位
                                               会 社 名   株式会社テラプローブ
                                               代 表 者   代表執行役社長 横山 毅
                                                (コード番号:6627 東証マザーズ)
                                               問合せ先    執行役CFO       地主 尚和
                                                           (TEL 045-476-5711)


                              支配株主等に関する事項について


 当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。


1.親会社、支配株主(親会社を除く)
                 、又はその他の関係会社の商号等
                                                           (2019年12月31日現在)
                                        議決権所有割合(%)             発行する株式が
           名称                  属性                              上場されている
                                     直接所有分 合算対象分       計
                                                               金融商品取引所等
力成科技股份有限公司
(英文名称:                        親会社      11.84   48.81   60.65   台湾証券取引所
 Powertech Technology Inc.)
                              その他の
力成科技日本合同会社                             48.81     -     48.81         -
                              関係会社


2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
           名称                                  その理由
                              力成科技股份有限公司(以下「PTI」といいます。
                                                     )は、力成科技日本
力成科技股份有限公司                    合同会社の持分を100%保有する親会社であり、同社の直接所有分
                              11.84%を合わせて、当社の議決権の過半数を保有しているため。


3.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 当社の親会社であるPTIは、当社議決権の60.65%を保有しております。
 半導体テスト受託を主たる事業としている当社と、半導体製造工程における後工程の受託を主たる事
業としているPTI及びそのグループ会社(以下「PTIグループ」といいます。
                                    )は、相互に独立性を十分に
尊重しつつ、綿密な連携を保ちながら成長・発展、業績の向上に努めることとしており、当社とPTIグル
ープが連携することで、ウエハテスト以降を一貫して請け負うターンキーサービスの提供が可能となっ
ております。
 なお、本書提出日現在、当社の取締役8名のうち4名が、PTIグループの役員を兼任しておりますが、
当社の事業活動や経営判断につきましては、PTIグループからの制約は無く、独立性を確保しております。
また、社外取締役3名を招聘しており、利益相反等に留意した取締役会運営を行っております。
(役員の兼務状況)
                                                               (2020年3月26日現在)
 役職     氏名         親会社等又はそのグループ企業での役職                              就任理由
              Powertech Technology Inc. Chief Strategy
              Officer & Chairman
                                                              半導体事業についての豊富
              Powertech Holding (B.V.I.) Inc. Director
                                                              な経験及び知見を所有して
              PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director
                                                              いることから、当社事業へ
              Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Director
取締役   蔡 篤恭                                                    の助言及び提言を得ること
              Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.
                                                              により、一層の経営体制お
              Director
                                                              よび監督機能の強化を図る
              力成科技日本合同会社 職務執行者
                                                              ため。
              Greatek Electronics Inc. Chairman
              PTI Education Foundation Director
              Powertech Technology Inc. Sales Strategy
取締役   李 躬富                                                    同上
              Senior Vice President
              Powertech Technology Inc. Director, CFO &
              Senior Vice President
              Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.      半導体事業及び事業会社に
              Director                                        おける財務・経理について
              Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd.        の豊富な経験及び知見を所
              Director                                        有していることから、当社
取締役   曾 炫章
              Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Supervisor   事業への助言及び提言を得
              パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役                             ることにより、一層の経営
              TeraPower Technology Inc. Director              体制および監督機能の強化
              Tsai Lin Pu Social Welfare Foundation           を図るため。
              Director
              Greatek Electronics Inc. Director
                                                              半導体事業についての豊富
                                                              な経験及び知見を所有して
          力成科技日本合同会社 社長                                       いることから、当社事業へ
取締役 浦崎 直彦 パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役                                 の助言及び提言を得ること
          TeraPower Technology Inc. Director                  により、一層の経営体制お
                                                              よび監督機能の強化を図る
                                                              ため。


4.支配株主等との取引に関する事項
 2019年12月期において、支配株主等との間に開示すべき重要な取引はありません。
 なお、当社とPTIは、台湾に半導体テスト受託事業の合弁会社であるTeraPower Technology Inc.を設
立し、共同で経営及び運営をしております。


5.親会社又は支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
 PTIグループとの取引を行う際は、他の取引相手同様にコスト、適正利益等を勘案して公正な取引を実
施することにより少数株主の利益を保護いたします。


                                                                          以 上