6618 Ｍ－大泉製 2019-05-29 17:15:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年５月 29 日
各 位
                              会 社 名 株 式 会 社 大 泉 製 作 所
                              代 表 者 代表取締役社長後藤英恒
                                  （コ―ド番号：6618 東証マザーズ）
                              問合せ先 人 事 本 部 長 鶴 本 貴 士
                                         （TEL：04-2953-9211）


                定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の第 105 回定時株主総会に、下
記のとおり「定款一部変更」について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。



                          記

1. 定款変更の目的
   インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインター
  ネットで開示することにより、みなし提供できるようにするために、定款第 14 条に WEB 開示に関
  する規定を新設するものであります。



２．定款変更の内容
  定款の一部変更は、第３章 株主総会 第 13 条（招集）のあとに第 14 条として挿入し、以降の
 条項を繰り下げるものとします。

           現行定款                         変更案
第１条～第 13 条 （略）           第１条～第 13 条 （現行に同じ）
（新 設）                                第３章 株主総会
                         （株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
                         なし提供）
                         第 14 条 当会社は、  株主総会の招集に際し、株主
                         総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計
                         算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報
                         を、法務省令に定めるところに従いインターネッ
                         トを利用する方法で開示することにより、株主に
                         対して提供したものとみなすことができる。
第 14 条～第 50 条 （略）        第 15 条～第 51 条 （現行に同じ）



３．日 程
  定款変更のための株主総会開催日      2019 年６月 26 日
  定款変更の効力発生日           2019 年６月 26 日
                                                         以上