6618 Ｍ－大泉製 2021-06-01 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年６月１日
各 位
                             会 社 名：株 式 会 社 大 泉 製 作 所
                             代 表 者 名：代 表 取 締 役 社 長 佐 分 淑 樹
                                 （コード番号：６６１８東証マザーズ）
                             問 合 せ 先：取締役管理本部長 鶴 本 貴 士
                                 （ TEL． 04-2953-9211）


             定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 29 日開催予定の第 107 回定時株主総会に、下
記のとおり「定款一部変更」について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

                         記
1. 定款変更の目的
   有能かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とし、  期待される役割を十分に発揮できる環境を整
  備するため、業務執行取締役でない取締役および社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結
  できるよう、現行定款第３２条第２項および第４２条第２項の一部を変更するものであります。
   なお、現行定款第 32 条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

２．定款変更の内容
                                    （下線は変更部分を指名します）
          現行定款                         変更案
（取締役の責任免除）                   （取締役の責任免除）
第３２条 条文省略                    第３２条 条文省略
２ 当会社は社外取締役との間で、会社法第４        ２ 当会社は取締役（業務執行取締役等である
２３条第 1 項の賠償責任について法令に定める      ものを除く）との間で、会社法第４２３条第 1 項
要件に該当する場合には賠償責任を限定する契        の賠償責任について法令に定める要件に該当す
約を締結することができる。 ただし、当該契約に      る場合には賠償責任を限定する契約を締結する
基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額        ことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責
とする。                         任の限度額は、法令が規定する額とする。

（監査役の責任免除）                   （監査役の責任免除）
第４２条 条文省略                    第４２条 条文省略
２ 当会社は社外監査役との間で、会社法第４        ２ 当会社は監査役との間で、会社法第４２３
２３条第 1 項の賠償責任について法令に定める      条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件
要件に該当する場合には賠償責任を限定する契        に該当する場合には賠償責任を限定する契約を
約を締結することができる。 ただし、当該契約に      締結することができる。 ただし、当該契約に基づ
基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額        く賠償責任の限度額は、法令が規定する額とす
とする。                         る。

３．日 程
  定款変更のための株主総会開催日      2021 年６月 29 日（予定）
  定款変更の効力発生日           2021 年６月 29 日（予定）
                                                       以上