6616 トレックスセミ 2020-05-28 18:00:00

2019年度「当社取締役の実効性の分析・評価」結果の概要について [pdf]

                                                                            2020 年５月 28 日
各   位


                                        会 社 名        トレックス・セミコンダクター株式会社
                                                     代表取締役
                                        代 表 者 名                         芝    宮    孝    司
                                                     社長執行役員
                                                          （コード番号：6616         東証第一部）
                                                     取締役 執行役員
                                        問 合 せ 先                         日    笠     基
                                                     管理本部 本部長
                                                                  （ＴＥＬ.03-6222-2875）




        2019 年度「当社取締役会の実効性の分析・評価」結果の概要について


 この度、
    『コーポレートガバナンス・ガイドライン』の運営指針に基づき、2019 年度における当社取
締役会の実効性を分析 評価いたしましたので、
          ・           その結果の概要を以下の通り開示いたします。なお、
当社の『コーポレートガバナンス・ガイドライン』につきましては、当社のホームページにて公表し
ておりますのでご参照ください。



  『コーポレートガバナンス・ガイドライン』
 (https://ir.torex.co.jp/ja/vision/governance/main/02/teaserItems1/00/linkList/0/link/201
 60623_Corporate_Governance_Guideline.pdf)



Ⅰ. 分析・評価方法
 当社取締役会は、2019 年度における取締役会の実効性を分析・評価するため、2020 年４月から 2020
年５月にかけて取締役会事務局が作成した取締役自己評価調査票に基づき、社外を含む全取締役９名
（監査等委員を含む） が自己評価を実施し、  その結果について 2020 年５月の取締役会で報告があり、
議論を行いました。



Ⅱ．評価項目
 取締役自己評価調査票の主な項目は以下のとおりです。
 １．取締役（会）の役割・責務
 ２．取締役会等の機関設計・構成
 ３．取締役会の実効性・活性化
 ４．任意の仕組みの活用・連携
 ５．ステークホルダーとの対話・開示
Ⅲ．分析・評価結果の概要
 各役員による取締役会の実効性にかかる自己評価の結果、取締役会に上程する議案の検討を通じて
取締役会と執行会議の役割の見直しを行ったことにより、  前年度の取締役会評価と比較して、「取締役
会等の機関設計・構成」の改善度合いが高まっており、取締役会の機能の強化に向けた取り組みが着
実に進んでいると評価致しました。
 この評価結果を踏まえ議論した結果、2019 年度の取締役会の実効性 は「おおむね有効であった」
と結論付けました。



Ⅳ．取り組むべき課題
 当社取締役会は、取締役会の実効性を更に高めるために取り組むべき課題として、次期中期経営計
画策定に向けた議論を充実させていくことを認識致しました。

Ⅴ．今後の対応
 当社取締役会は、これらの課題について議論を重ね、取締役会の実効性の向上を図り、これからも
中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

                                             以上