2020年５月26日
各 位
会社名 東 芝 テ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 池 田 隆 之
（コード番号：6588 東）
経営企画部 広報室長
問合せ先
水 野 隆 司
（ＴＥＬ 03-6830-9151）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年５月26日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を2020年６月26
日開催の第95期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
１．定款変更の目的
取締役会の機動的な運営を図るため、全取締役の同意があり、かつ全監査役が異議を述べな
かった場合に限り、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能に
するための規定を新設するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。 ）
現 行 定 款 変 更 案
（新 設） （取締役会の決議の省略）
第 23 条の２ 当会社は、取締役が取締役会
の決議の目的である事項につ
いて提案をした場合におい
て、当該提案につき取締役（当
該提案について議決に加わる
ことができるものに限る）の
全員が書面又は電磁的記録に
より同意の意思を表示したと
き（監査役が当該提案につい
て異議を述べたときを除く）
は、当該提案を可決する旨の
取締役会の決議があったもの
とみなす。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 26 日（金曜日）
定款変更の効力発生日 同上
以 上