6575 Ｍ－ＨＵＭＡＮＡＨＤ 2019-05-24 17:00:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 24 日
各 位
会 社 名 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡部 昭彦
（コード：6575、東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 管理部長 古屋 雄一郎
（TEL．03－6747－4700）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年６月 27 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会の承認を条件と
して、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から
監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に
付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開
示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督
機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るもの
です。
（２）移行の時期
本年６月 27 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等
委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年６月 27 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
渡 部 昭 彦 代表取締役社長 同左
古 屋 雄一郎 取締役 CFO 同左
中 田 陽 一 取締役 （新任取締役となります）
西 田 忠 康 取締役 （新任取締役となります）
中 山 淳 取締役 同左
大 久 保 寧 取締役 監査役
（２）監査等委員である取締役の候補者（本年６月 27 日開催予定の株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
神 沢 裕 取締役 監査等委員 取締役
星 文 雄 社外取締役 監査等委員 社外取締役
平 賀 敏 秋 社外取締役 監査等委員 社外監査役
1
（３）退任予定監査役（本年６月 27 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 旧役職名 （退任後役職名）
飼 沼 健 社外監査役 －
大 久 保 寧 監査役 取締役
平 賀 敏 秋 社外監査役 監査等委員である取締役
以 上
2