6575 Ｍ－ＨＵＭＡＮＡＨＤ 2020-06-08 12:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年６月８日
各 位
                       会 社 名   ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社
                       代表者名    代表取締役社長 渡部 昭彦
                               （コード：6575、東証マザーズ）
                       問合せ先    取締役 CFO 管理部長 古屋 雄一郎
                               （TEL．03－6747－4700）



                       定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、2020 年５月 28 日開催の臨時取締役会において、本年６月 26 日開催予定の当社第 31 回定時株主総
会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                                 記


１．定款変更の目的
      監査等委員である社外取締役増員による監督機能の強化及びコーポレートガバナンスの強化のため、
  現行定款第 18 条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、３名以内から４名以内に変更する
  ものであります。


２．定款変更の内容
      変更の内容は次のとおりであります。
                                                     （下線部分が変更箇所）
                現行定款                                変更案


  第４章 取締役および取締役会                     第４章 取締役および取締役会
  第 18 条 （員数）                        第 18 条 （員数）
         当会社の取締役（監査等委員である取締               当会社の取締役（監査等委員である取締
         役は除く。
             ）は、10 名以内とする。                役は除く。
                                              ）は、10 名以内とする。
        2 当会社の監査等委員である取締役は、３              2 当会社の監査等委員である取締役は、４
         名以内とする。                          名以内とする。



３．日程
  定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 26 日（金）
  定款変更の効力発生日           2020 年６月 26 日（金）


                                                               以 上