6574 Ｍ－コンヴァノ 2021-04-15 14:00:00

報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2021年４月15日
各 位
                            会 社 名   株 式 会 社 コンヴァノ
                            代表者名    代表取締役社長 壷井 成仁
                                       （コード：6574 東証マザーズ）
                            問合せ先    広 報 ・ＩＲ部     木村 恵美
                                       （TEL. 03-3770-1190）


               報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会（以下「本委員
会」といいます。）を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。


                        記


１．本委員会の目的
  役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督
 機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会
 を設置いたします。


２．本委員会の役割
  本委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。


３．本委員会の構成
  本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された委員３名以上で構成し、半数以上を株式会社
 東京証券取引所の定める独立役員といたします。また、委員長は本委員会の決議により、社外取締役
 である委員の中から選定いたします。


４．本委員会の設置日
  2021年４月15日
                                                       以上