6574 Ｍ－コンヴァノ 2020-07-13 15:00:00
新任取締役候補者の選任の追加に関するお知らせ [pdf]
2020年７月13日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 壷井 成仁
（コード：6574 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員 広報・IR部部長 小田 尚江
（TEL. 03-3770-1190）
新任取締役候補者の選任の追加に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年７月29日開催予定の第７回定時株主総会に付議する
「取締役選任議案」に、新任候補者を１名追加することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．追加の理由
取締役久保雅継氏が、2020年７月29日開催予定の第７回定時株主総会の終結の時をもって辞任によ
り退任するため。
２．新任取締役候補者の氏名及び略歴
氏名
略歴
（生年月日）
1998年４月 三菱商事株式会社 入社
2005年２月 モルガン・スタンレー証券会社 入社
2006年１月 GCA株式会社 入社
2007年12月 インテグラル株式会社 取締役パートナー(現任)
2012年１月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役(現任)
2013年９月 株式会社TBI(現 株式会社TBIホールディングス）社外取
締役(現任)
2014年12月 キュービーネット株式会社(現 キュービーネットホール
みずたに けんさく
水谷 謙作 ディングス株式会社) 取締役
(1974 年３月８日生） 2016年３月 当社 取締役
2016年６月 信和株式会社 社外取締役
2017年６月 ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長(現任)
2017年10月 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング
(現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス) 社外
取締役(現任)
2018年９月 株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング
社外取締役(現任)
2019年10月 日東エフシー株式会社 社外取締役(現任)
2020年３月 株式会社T-Garden 社外取締役(現任)
【ご参考①】
2020年７月29日開催予定の第７回定時株主総会に付議する「取締役選任議案」の候補者は、2020
年５月14日付「新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」にて開示した以下の１名を含めて２名
となります。
新任取締役候補者の氏名及び略歴
氏名
略歴
（生年月日）
2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
2008年７月 公認会計士登録
2014年10月 クリフィックス税理士法人 入所
2014年12月 税理士登録
いとう あきこ
伊藤 章子 2015年６月 ペットゴー株式会社 社外監査役
（1979 年 12 月９日生） 2017年10月 伊藤章子公認会計士事務所 代表(現任)
2018年３月 株式会社すららネット 社外監査役
2019年４月 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 社外監査役(現
任)
2019年６月 ペットゴー株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
2019年９月 株式会社アイスタイル 社外監査役(現任)
【ご参考②】
第７回定時株主総会後の役員体制（予定）
氏名 役職名
壷井 成仁 代表取締役社長 ＣＥＯ
江頭 渉 取締役 最高人事責任者(ＣＨＯ)
横山 周平 取締役 最高執行責任者(ＣＯＯ)
水谷 謙作 取締役 【新任】
濱田 清仁 取締役 【社外】
【独立】
伊藤 章子 取締役 【新任】【社外】
【独立】
中川 信男 常勤監査役 【社外】【独立】
澄川 恭章 監査役
谷口 哲一 監査役 【社外】【独立】
以上