6573 Ｍ－アジャイル 2021-08-23 15:00:00
臨時株主総会開催日及び資本金の額の減少などの付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2021年８月23日
各 位
会 社 名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 上 田 怜 史
（コード番号 6573 マザーズ）
問合せ先 管 理 部 部 長 寺 本 直 樹
（TEL 03-6435-7130（代表））
臨時株主総会開催日及び資本金の額の減少などの付議議案の
決定に関するお知らせ
当社は、2021 年７月 16 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021 年
８月２日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、2021 年８月 20 日
開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び資本金の額の減少などの付議議案について、下記のと
おり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会の開催日及び場所について
（１）開催日時 2021 年９月 22 日（水曜日）午前 10 時 30 分
（２）開催場所 東京都千代田区内幸町 1 丁目 3-1 幸ビルディング
TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 14A
２． 本臨時株主総会の付議議案 について
決議事項
第１号議案 資本金の額の減少の件
第２号議案 取締役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
３． 第１号議案 資本金の額の減少について
（１）資本金の額の減少目的
税制上の優遇を受けることを目的に、会社法第 447 条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を
行うものであります。なお、資本金の額の減少は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であ
り、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主
の皆様の所有株式数や１株当たり純資産額に影響を与えることはございません。
（２）減少する資本金の額および減少の方法
① 減少すべき資本金の額
資本金の額 526,813,860 円のうち、
426,813,860 円を減少して 100,000,000 円といたします。
② 減少すべき資本金の額
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 426,813,860 円の全額をその他資本剰
余金に振り替えることといたします 。
（３）資本金の額の減少の日程
① 取締役会決議日 2021 年８月 20 日
② 臨時株主総会決議日 2021 年９月 22 日
③ 債権者異議申述最終期日 2021 年 10 月 28 日（予定）
④ 減資の効力発生日 2021 年 11 月１日（予定）
（４）今後の見通し
本件は、純資産の部における勘定科目内の振替処理であり、純資産合計額に変動はありません。
なお、本件は、本臨時株主総会において承認可決されることを条件としております。
４． 第２号議案 取締役１名の選任について
2021 年 6 月 17 日に取締役石動力氏が辞任したことに伴い取締役の法定人数を欠くことになったため、
新たに取締役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定
款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
（１）新任取締役候補者
荒木 哲也（あらき てつや）
（２）就任予定日
2021 年９月 22 日
新任取締役の略歴は、以下のとおりです。
氏 名
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
（生年月日）
1994 年 8 月 日本アグフア・ゲバルト株式会社入社
1996 年 12 月 アドビシステムズ株式会社入社
あらき てつや
荒木 哲也 2007 年 4 月 ポイント・アット株式会社設立
（1968年8月31日）
2011 年 10 月 バリューコマース株式会社入社
所有する当社の
株式の数 2014 年 3 月 Kodak Alaris Japan株式会社入社
0株
2018 年 1 月 当社入社
当社CTO
（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者の選任の理由：当社入社以降、CTO として開発部門を担当。豊富な開発経験と幅広
い知見で貢献しており、同氏の経験及び見識は、経営の重要事項の決定及び業務執行の監
督を行うのに適任であるとともに、当社の企業価値向上に寄与することができると判断し、
当社取締役としての選任をお願いするものです。
５． 第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであ
ります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（１）補欠監査役候補者
水野 靖彦（みずの やすひこ）
補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
氏 名
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
（生年月日）
2002 年 4 月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
みずの やすひこ 2011 年 1 月 株式会社ファーストリテイリング入社
水野 靖彦
（1975年8月15日） 2013 年 11 月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社
所有する当社の 2015 年 8 月 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長
株式の数
0株 2018 年 10 月 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー
2019 年 8 月 株式会社プレアス代表取締役社長（現任）
（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．水野靖彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、水野靖彦氏が原案どおり
選任され、就任した場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
３．当社は、水野靖彦氏が原案どおり選任され、就任した場合、会社法第 427 条第１項に規定
する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。
４．候補者の選任の理由：事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門における
責任者として、また役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、就任することに
なった場合には、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できる
ことから、補欠の社外監査役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。
以 上