6573 Ｍ－アジャイル 2019-03-04 15:00:00
監査役の選任ならびに監査役の辞任に関するお知らせ [pdf]
2019年３月４日
各 位
会 社 名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 上 田 怜 史
（コード番号 6573 マザーズ）
問合せ先 取 締 役 C F O 石 動 力
（TEL 03-6435-7130（代表））
監査役の選任ならびに監査役の辞任に関するお知らせ
当社は、2019 年３月４日開催の取締役会において、2019 年３月 28 日開催予定の第 12 期定時株主総
会において、監査役１名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
また、2019 年３月 28 日開催予定の第 12 期定時株主総会の終結の時をもって、当社監査役竹田茂が辞
任することとなりましたので、お知らせいたします。
記
１． 監査役の選任について
(１)監査役候補者
監査役竹田茂は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査役１名の選任
をお願いするものであります。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
(２)監査役候補者の略歴
所有する
氏名
略歴、重要な兼職の状況 当社の
（生年月日）
株式数
1993 年４月 オリンパス株式会社入社
1995 年 10 月 アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社（現 損
保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社）
入社
さくらい ひでや 1998 年 10 月 日本生命相互会社入社
櫻井 英哉 2000 年１月 オリックス・キャピタル株式会社入社 ０株
(1969 年 12 月 17 日） 2005 年４月 クルーズ株式会社入社
2006 年 7 月 同社取締役
2012 年 7 月 株式会社山本製作所入社
2015 年４月 The CFO Consulting 株式会社取締役（現任）
2018 年 10 月 AZAPA 株式会社取締役（現任）
(注)１．櫻井英哉氏は、新任の候補者であります。
２．櫻井英哉氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．櫻井英哉氏は社外監査役候補者であります。
４．櫻井英哉氏は、金融分野での高い見識と企業経営の豊富な経験を有しております。
これらを当社の監査に生かしていただけると考え、同氏を社外監査役候補者としま
した。
５．当社は、櫻井英哉氏が監査役に選任され就任した場合には、同氏を株式会社東京証
券取引所の規程に定める独立役員として届出を行います。
６．櫻井英哉氏が監査役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第
427 条第１項及び定款の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を、
法令に定める最低責任限度額を限度として負担するものとする契約を締結する予定
であります。
２． 監査役の辞任について
当社監査役の竹田茂が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。
(１)辞任する監査役 竹田 茂
(２)辞任の日付 2019 年３月 28 日（木）
(３)辞任の理由 本人の一身上の都合によるものであります。
以上