6571 キュービーネットHD 2021-07-14 18:40:00
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 14 日
各 位
会 社 名 キュービーネットホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 北野 泰男
(コード番号:6571 東証第一部)
問合わせ先 取締役管理本部長 松本 修
T E L 03-6418-9190
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年9月22日開催予定の第7回定時株主総会で
承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する
方針を決議しましたので、お知らせいたします。
1.移行の目的
社外取締役を過半数とする監査等委員会を新たに設置し、監査等委員である取締役が
取締役会における議決権を有することにより、取締役の職務執行に対する監査・監督機
能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目
的としております。
2.移行の時期
2021年9月22日開催予定の第7回定時株主総会において、必要な定款変更のご承認を
いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
3.その他
本件に伴う定款の一部変更、及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につい
ては、内容が決定次第、お知らせいたします。
以上