6571 キュービーネットＨＤ 2021-07-14 18:40:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年７月 14 日
各    位
                会   社   名 キュービーネットホールディングス株式会社
                代 表 者 名 代表取締役社長          北野 泰男
                          （コード番号：6571 東証第一部）
                問合わせ先 取締役管理本部長           松本 修
                T   E   L 03-6418-9190




          監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021年９月22日開催予定の第７回定時株主総会で
承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する
方針を決議しましたので、お知らせいたします。


１．移行の目的
     社外取締役を過半数とする監査等委員会を新たに設置し、監査等委員である取締役が
    取締役会における議決権を有することにより、取締役の職務執行に対する監査・監督機
    能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目
    的としております。


２．移行の時期
     2021年９月22日開催予定の第７回定時株主総会において、必要な定款変更のご承認を
    いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


３．その他
     本件に伴う定款の一部変更、及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につい
    ては、内容が決定次第、お知らせいたします。


                                                      以上