6569 日総工産 2020-10-15 15:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 10 月 15 日

各   位
                        会 社 名     日    総    工    産   株    式    会    社
                        代 表 者 名   代表取締役会長兼社長 清 水 竜 一
                                  （ コ ー ド 番 号 ： 6569 東 証 市 場 第 一 部 ）
                        問 合 せ 先   上席執行役員 経営企画本部長 野 村 健 一
                                  （ T E L . 0 4 5 － 5 1 4 － 4 3 2 3 ）




                  指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2020 年 10 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委
員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記

１．目的
  取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナ
 ンスの一層の充実を図ることを目的としております。


２．指名報酬委員会の役割
  指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答
 申を行います。
  （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
  （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
  （３）監査役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
  （４）上席執行役員および執行役員の選任・解任に関する事項
  （５）子会社取締役の選任・解任に関する事項
  （６）取締役の報酬等に関する事項
  （７）上席執行役員および執行役員の報酬等に関する事項
  （８）後継者計画（育成を含む。）に関する事項
  （９）その他役員の指名および報酬に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項


３．構成
  指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役または監査役で構
 成し、その過半数は独立社外取締役・独立社外監査役とします。また、委員長は、指名報酬委員会の
 決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。


４．設置日
  2020 年 11 月１日

                                                                  以上