6566 要興業 2020-07-15 15:30:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                         2020 年７月 15 日
各 位
                     会     社 名 株 式 会 社 要 興 業
                         代 表 者 名 代表取締役社長 木納 孝
                           （コード番号：6566 東証市場第二部）
                         問 合 せ 先 取締役総務部長 村木 宣彦
                                   （TEL．03-3986-5352）



       取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

 当社は、取締役会の機能向上及び企業価値の向上を図ることを目的として、2019 年度の
取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせ
いたします。

                     記
１．評価の方法
  当社は、取締役及び監査役に対し、「取締役会評価に関する質問票」を配布し、得られ
 た回答結果の集計を踏まえ、取締役会における討議を通じ、取締役会の実効性に関する分
 析・評価を行いました。
  質問票における大項目は以下のとおりです。
  ・ 構成、取締役の人数
  ・ 開催回数、時間
  ・ 審議事項、議案内容
  ・ 取締役の報酬

２．評価結果の概要
  当社取締役会は、以下の理由から、全体として、実効性が確保されていることを確認
 いたしました。
  ・ 取締役会の人数、社外取締役の人数は適正であること
  ・ 取締役会の審議事項、議案内容は適正であること
  ・ 前回の評価で課題として認識した議案の早期提示が行われるようになったこと
  一方、以下の点については、検討すべき今後の課題として、取締役会において認識を
 共有いたしました。
  ・ 中長期的な経営計画の審議の充実
  ・ 指名委員会、報酬委員会の設置
  ・ 取締役の業績連動報酬制度の導入

３．今後の取組み
  当社取締役会は、今回の分析・評価を踏まえ、取締役会の実効性を更に高めていくた
 めの継続的な取組みを行ってまいります。
                                      以上