6558 Ｍ－クックビズ 2021-10-13 15:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 13 日
各 位
会社名 ク ッ ク ビ ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 藪ノ 賢次
（コード番号：6558 東証マザーズ）
問い合わせ先 執行役員 経営管理部長 餌取 達彦
(TEL. 06-7777-2213)
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役
を含みます。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関
する議案（以下、「本議案」といいます。
）を、2021 年 11 月 26 日開催予定の臨時株主総会に付議するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ．時価型ストック・オプション制度を導入する理由
当社の取締役に対する報酬制度に関して、当社の業績や株式価値との連動性を強め、取締役が株価上
昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業
価値向上への貢献に対する意欲や士気を一層高めるために、当社取締役（社外取締役を含みます。
）に対
して、時価型ストック・オプションとしての新株予約権を割当てるものです。
Ⅱ．時価型ストック・オプションの内容
１．ストック・オプションに関する報酬等の額
当社の取締役の報酬等の額は、2017 年３月 28 日開催の当社臨時株主総会において、年額 100 百万円
以内としてご承認いただいておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ
ンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記
の報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対する報酬等として、新たにストック・オプションとしての新株
予約権の付与のための報酬を決定することにつきご承認をお願いいたします。
本議案に基づき当社の取締役（社外取締役を含みます。以下「対象取締役」といいます。 ）に対してス
トック・オプションとしての新株予約権として支給する報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考え
られる金額として、年額 50 百万円以内（うち、社外取締役に対しては 10 百万円以内）といたします。
また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
対象取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約権の割
当日において算定した新株予約権１個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数に乗じた額と
なります。ここでいうところの割当日における新株予約権１個当たりの公正価額の算定につきまして
は、新株予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとしており
ます。
なお、現在の取締役は３名（うち、社外取締役１名）でありますが、第１号議案（取締役 1 名選任の
件）が原案どおり承認可決されました後においては、取締役は４名（うち、社外取締役１名）となりま
す。
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２．報酬等の内容（ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容）
（１）新株予約権の数の上限
各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の数の上限は、150 個
（うち社外取締役分は 30 個）とする。
（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の目的である株式の
数の上限は 15,000 株（うち社外取締役は 3,000 株）とする。なお、新株予約権の目的である株式
の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数は 100 株とする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更
をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
（３）新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。本新株予約権はインセンティブ報酬
として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行に該当しない。
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することに
より交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。 ）に付与株
式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除
く。）における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額（1 円未
満の端数は切り上げ）とする。ただし、その価額が割当日の終値（取引が成立していない場合は
それに先立つ直近取引日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の変
更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
（５）新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の付与決議の日後２年を経過した日から当該付与決議の日後 10 年を経過する日まで
の範囲内で、取締役会が決定する期間とする。
（６）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
（７）新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、
監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
（８）新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし
くは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につい
て株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、
当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
ることができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（７）に定める規定により新株予約権の行使が
できなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
（９）その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において
定める。
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（ご参考）
当社は、本臨時株主総会終結の時以降、当社の従業員に対しても上記と同内容の新株予約権を当社取締
役会決議により発行する予定です。
以 上
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