6558 Ｍ－クックビズ 2021-03-01 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 1 日
各 位
会 社 名 ク ッ ク ビ ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 藪ノ 賢次
（コード：6558 東証マザーズ）
問合せ先 執 行 役 員 岡 本 哲 郎
（TEL．06－7777－2133）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年１月 29 日開催の取締役会において、下記の通り定款の一部変更について 2021 年２月 19 日
に開催の第 13 期定時株主総会に付議することに決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。尚、こ
の定款変更の議案は株主総会にて決議しております。
１．変更の理由
(1) 会社法改正により記載が不要となった第 10 条（株券の不発行）の条文を削除するものであります。
(2) ＣＥＯ、ＣＯＯ、ＣＦＯの役職廃止に伴い、第 14 条（招集権者及び議長）
、第 21 条（代表取締役及
び役付取締役）
、第 22 条（取締役会の招集権者及び議長）について、変更を行うものであります。
(3) 第 26 条（取締役会議事録）の条文を追加し、不要となる条文の削除による条数の繰り上げを行うも
のであります。
(4) その他、文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。
２．変更の内容
定款変更の内容は次のとおりであります。
現 行 定 款 変 更 案
（株券の不発行）
第 10 条 当会社の株式については、株券を発行しな (削除）
い。
第 11 条～第 14 条 （条文省略） 第 10 条～第 13 条 （現行通り）
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第 15 条 株主総会は、取締役最高経営責任者（ＣＥ 第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、
Ｏ）がこれを招集し、議長となる。 議長となる。
２ 取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）に事故があると ２ 取締役社長に事故があるときには、取締役会に
きには、取締役会においてあらかじめ定めた順序に おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 株主総会を招集し、議長となる。
第 16 条～第 21 条 （条文省略） 第 15 条～第 20 条 （現行通り）
現 行 定 款 変 更 案
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）
第 22 条 取締役会は、その決議により代表取締役を 第 21 条 取締役会は、その決議により代表取締役を
選定する。 選定する。
２ 取締役会は、その決議によって、取締役会長、 ２ 取締役会は、その決議によって、取締役会長、
取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常 取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常
務取締役各若干名を定めることができる。 務取締役各若干名を定めることができる。
３ 取締役会の決議をもって、当会社の業務執行の
統括の任に当たるべき取締役として、最高経営責任
者（ＣＥＯ）
、最高執行責任者（ＣＯＯ）
、最高財務 (削除）
責任者（ＣＦＯ）を定めることが出来る。
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）がこれを を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
招集し、議長となる。 ２ 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締
２ 取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）に欠員又は事 役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他
故があるときは、取締役会においてあらかじめ定め の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
られた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集
し、議長となる。
第 24 条～第 25 条 （条文省略） 第 23 条～第 24 条 （現行通り）
（取締役会規則） （取締役会規程）
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款
のほか、取締役会において定める取締役会規則によ のほか、取締役会において定める取締役会規程によ
る る。
（取締役会議事録）
第 26 条 取締役会における議事の経過の要領及び結
（新設） 果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載
又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名押印
又は電子署名する。
（監査役会規則） （監査役会規程）
第 38 条 当会社の監査役会に関するその他の事項 第 38 条 当会社の監査役会に関するその他の事項
は、監査役会で定める「監査役会規則」による。 は、監査役会で定める「監査役会規程」による。
以上