6554 Ｍ－エスユーエス 2019-11-21 17:00:00
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ス ユ ー エ ス
代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 公 男
（コード番号：6554 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役 吉 川 友 貞
（TEL. 075-229-6514）
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 21 日開催の取締役会において、2019 年 12 月 23 日開催予定の第 21 回定
時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任を、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
１．取締役の選任
第 21 回定時株主総会終結の時をもって、当社の経営基盤の更なる強化を図るため、新たに
取締役２名を選任するものであります。
取締役候補者
氏名 現役職名
宮﨑 健 執行役員人財開発本部長
浅田 剛史 執行役員 管理部門担当
新任取締役候補者の略歴
氏 名 略 歴
(生年月日)
1986 年４月 株式会社リクルート 入社
2002 年 11 月 NPO ワーカーズ・オープンコミュニティ・エイド代表
2009 年６月 株式会社モチベーションスタジアム代表取締役
2015 年 10 月 当社入社 執行役員人財開発本部長（現任）
宮﨑 健
2017 年５月 株式会社ストーンフリー取締役
（1962 年９月 17 日） 2017 年 12 月 当社取締役
2018 年 12 月 株式会社ストーンフリー代表取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社ストーンフリー代表取締役
2000 年４月 株式会社東芝 入社
2008 年４月 同社財務部主任
2012 年４月 大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
浅田 剛史 2015 年７月 同社経営企画部シニアマネージャー
(1974 年５月 26 日) 2016 年４月 同社経営企画部長
2018 年 10 月 当社入社 経営企画室（現経営企画部）長（現任）
2019 年２月 当社執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
2019 年 10 月 当社執行役員 管理部門担当（現任）
（注）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．監査役の選任
第 21 回定時株主総会終結の時をもって、監査役渡邉政志氏が辞任されますので、その補欠
として監査役１名を選任するものであります。なお、本議案の提出についてはあらかじめ監査
役会の同意を得ております。
監査役候補者
氏名 現役職名
北野 敬一 －
新任監査役候補者の略歴
氏 名 略 歴
(生年月日)
1985 年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
1988 年２月 和田総合会計事務所 入所
1996 年２月 税理士登録（日本税理士会連合会）
1998 年９月 和田総合会計事務所副所長
2000 年４月 北野敬一税理士事務所所長（現任）
北野 敬一
2002 年６月 株式会社メガチップス監査役（現任）
(1962 年 12 月 12 日) 2013 年６月 株式会社ジョルテ監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
北野敬一税理士事務所所長
株式会社メガチップス監査役
株式会社ジョルテ監査役
（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．北野敬一氏は、社外監査役候補者であります。
３．北野敬一氏が監査役に就任した場合は、同氏との間で会社法第 427 条第 1 項及び定款の規定に基づ
き、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であり
ます。
４．北野敬一氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選
任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
３．定時株主総会及び同日開催取締役会・監査役会終了後の取締役および監査役体制（予定）
役位 氏名 職位・備考
代表取締役社長 齋藤 公男
取 締 役 副 社 長 吉川 友貞
東日本統括本部長、HAIQ 事業推進部管掌
取 締 役 小林 孝史
コンサルティング事業部管掌
取 締 役 大槻 哲也 西日本統括本部長
取 締 役 宮﨑 健 人財開発本部長
取 締 役 浅田 剛史 管理部門管掌
社 外 取 締 役 中島 彰彦
社 外 取 締 役 西嶋 俊成 （独立役員）
社 外 取 締 役 立石 知雄 （独立役員）
役位 氏名 職位・備考
常 勤 監 査 役 髙島 賢二 （独立役員）
監 査 役 佐々木 真一郎 （独立役員）
監 査 役 北野 敬一 （独立役員）
（注）１．中島彰彦氏、西嶋俊成氏、立石知雄氏は、会社法に定める社外取締役であります。また、西嶋俊成
氏及び立石知雄氏は東京証券取引所が定める独立役員であります。
２．髙島賢二氏、佐々木真一郎氏、北野敬一氏は、会社法に定める社外監査役であります。また、髙島
賢二氏、佐々木真一郎氏は東京証券取引所が定める独立役員であり、北野敬一氏を東京証券取引所
上場規則に従い、独立役員として届出を予定しております。
以 上