6554 M-エスユーエス 2019-11-21 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ス ユ ー エ ス
代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 公 男
(コード番号:6554 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 吉 川 友 貞
(TEL. 075-229-6514)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 21 日開催の取締役会において、2019 年 12 月 23 日開催予定の第 21
回定時株主総会に付議する定款の一部変更を、下記のとおり決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
1.変更の目的
(1)より良いコーポレート・ガバナンス体制構築の一環として、経営責任をより明確に
し、経営環境の変化に一層迅速に対応できる経営体制を整備するため、現行定款第
20 条を変更し、取締役の任期を1年とするものです。
(2)また「定款第○条第×項」の表記をするに際し、第2項以下の項番号の表記につきま
しては、②、③……を、2.3.……の表記と改め、その他全般にわたって表現の修
正等を行うものです。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案
(株式名簿管理人) (株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株式名簿管理人を置 第10条 当会社は、株主名簿管理人を置
く。 く。
② (記載省略) 2. (現行どおり)
(新設) 3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿
の作成ならびに備置きその他の株主名簿及
び新株予約権原簿に関する事務は、これを株
主名簿管理人に委託し、当会社においては取
り扱わない。
(招集権者及び議長) (招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めが 第14条 株主総会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役会の決議に基づき社 ある場合を除き、取締役会の決議に基づき取
長が招集し、その議長となる。 締役社長が招集し、その議長となる。
② 社長に事故あるときは、取締役会 2.取締役社長に事故あるときは、取締役
においてあらかじめ定めた順序により、他の 会においてあらかじめ定めた順序により、他
取締役がこれに当たる。 の取締役がこれに当たる。
(取締役の任期) (取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内 第20条 取締役の任期は、選任後1年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関 に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結のときまでとする。 する定時株主総会の終結のときまでとする。
現行定款 変更案
② (記載省略) 2. (現行どおり)
(新設) 附則
第1条 第20条の規定に拘らず、 2018年12
月21日開催の定時株主総会で選任された取
締役の任期は、2020年開催の定時株主総会終
結の時までとする。本附則は、期日経過後こ
れを削除する。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 12 月 23 日(予定)
定款変更の効力発生日 2019 年 12 月 23 日(予定)
以 上