6554 Ｍ－エスユーエス 2019-11-21 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ス ユ ー エ ス
代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 公 男
（コード番号：6554 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役 吉 川 友 貞
（TEL. 075-229-6514）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 21 日開催の取締役会において、2019 年 12 月 23 日開催予定の第 21
回定時株主総会に付議する定款の一部変更を、下記のとおり決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
１．変更の目的
（１）より良いコーポレート・ガバナンス体制構築の一環として、経営責任をより明確に
し、経営環境の変化に一層迅速に対応できる経営体制を整備するため、現行定款第
20 条を変更し、取締役の任期を１年とするものです。
（２）また「定款第○条第×項」の表記をするに際し、第２項以下の項番号の表記につきま
しては、②、③……を、２．３．……の表記と改め、その他全般にわたって表現の修
正等を行うものです。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（株式名簿管理人） （株主名簿管理人）
第１０条 当会社は、株式名簿管理人を置 第１０条 当会社は、株主名簿管理人を置
く。 く。
② （記載省略） ２． （現行どおり）
（新設） ３．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿
の作成ならびに備置きその他の株主名簿及
び新株予約権原簿に関する事務は、これを株
主名簿管理人に委託し、当会社においては取
り扱わない。
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第１４条 株主総会は、法令に別段の定めが 第１４条 株主総会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役会の決議に基づき社 ある場合を除き、取締役会の決議に基づき取
長が招集し、その議長となる。 締役社長が招集し、その議長となる。
② 社長に事故あるときは、取締役会 ２．取締役社長に事故あるときは、取締役
においてあらかじめ定めた順序により、他の 会においてあらかじめ定めた順序により、他
取締役がこれに当たる。 の取締役がこれに当たる。
（取締役の任期） （取締役の任期）
第２０条 取締役の任期は、選任後２年以内 第２０条 取締役の任期は、選任後１年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関 に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結のときまでとする。 する定時株主総会の終結のときまでとする。
現行定款 変更案
② （記載省略） ２． （現行どおり）
(新設) 附則
第１条 第２０条の規定に拘らず、 2018年12
月21日開催の定時株主総会で選任された取
締役の任期は、2020年開催の定時株主総会終
結の時までとする。本附則は、期日経過後こ
れを削除する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 12 月 23 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年 12 月 23 日（予定）
以 上