6554 Ｍ－エスユーエス 2021-11-19 17:00:00
取締役候補者の選定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 19 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ス ユ ー エ ス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 齋 藤 公 男
（コード番号：6554 東証マザーズ）
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 浅 田 剛 史
（ TEL. 075-229-7400）
取締役候補者の選定に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 19 日開催の取締役会において、2021 年 12 月 23 日開催予定の第 23 回定
時株主総会に付議する取締役候補者の選定を、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
１．取締役の選定
取締役９名全員は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改め
て取締役９名の候補者を選任いただくものであります。各候補者の略歴につきましては、2021
年 12 月上旬に当社ホームページ（https://www.sus-g.co.jp/）に当該定時株主総会の招集通
知を掲載いたしますのでご参照ください。
取締役候補者
氏名 現役職名 選任の種別
さいとう き み お
齋藤 公男 代表取締役社長 重任
よしかわ ともさだ
吉川 友貞 取締役副社長 重任
取締役執行役員
おおつき て つ や
大槻 哲也 エンジニアリングソリューション事業及び AR/VR 事業管掌 重任
ソリューション事業本部長
取締役執行役員
こばやし た か し
小林 孝史 コンサルティング事業管掌 重任
コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当
取締役執行役員
みやざき たけし
宮﨑 健 人財開発管掌 重任
ソリューション事業本部人財開発部担当
取締役執行役員
あ さ だ たけふみ
浅田 剛史 最高財務責任者管理部門管掌 重任
情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当
なかしま あきひこ
中島 彰彦 社外取締役 重任
にしじま としなり
西嶋 俊成 社外取締役 重任
たていし とも お
立石 知雄 社外取締役 重任
（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者齋藤公男氏は当社の経営を支配している者であります。
３．中島彰彦氏、西嶋俊成氏及び立石知雄氏は、社外取締役候補者であります。
４．西嶋俊成氏及び立石知雄氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を
満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として引き続き指定するもの
であります。
５．当社は、社外取締役候補者中島彰彦氏、西嶋俊成氏及び立石知雄氏との間に会社法第 427
条第１項の規定に基づき同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締
結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額とな
っております。諸氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
６．当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を保険会社との間で締結しております。なお、各候補者が再任された場合に
は、引き続き当該契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約の更新時期が到来した
際には同内容で更新することを予定しております。
２．就任予定日
2021 年 12 月 23 日
以 上