6554 Ｍ－エスユーエス 2021-11-19 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 19 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ス ユ ー エ ス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 齋 藤 公 男
（コード番号：6554 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 兼 最 高 財 務 責 任 者 浅 田 剛 史
（ TEL. 075-229-7400）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 19 日開催の取締役会において、2021 年 12 月 23 日開催予定の第 23
回定時株主総会に付議する定款の一部変更を、下記のとおり決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
１．変更の理由
（1）2021年８月２日プライムロード株式会社（当社連結子会社）の設立に伴い、当社グル
ープの事業活動に応じて事業目的を追加するものであります。
（2）2019年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるととも
に、 振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、
株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定め
ることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであ
ります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示しています。）
現行定款 変更案
（目 的） （目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目
的とする。 的とする。
（1）～（3） （記載省略） （1）～（3） （現行どおり）
（4）ＩＴコンサルティング事業 （4）各種コンサルティング事業
（5）～（9） （記載省略） （5）～（9） （現行どおり）
（10）ウェブサイト及びウェブコンテンツに （10）ウェブサイト及びウェブコンテンツ、
関する企画、デザイン、開発、制作、 その他広告に関する企画、デザイン、
管理及び運営に関する事業 開発、制作、管理及び運営に関する事
業
（11）～（16）（記載省略） （11）～（16）（現行どおり）
（17）起業家支援に関する事業 （17）起業家支援及び投資に関する事業
（18）～（19）（記載省略） （18）～（19）（現行どおり）
現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開示 （削除）
とみなし提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類、事業報告、計算書
類及び連結計算書類に記載または表示
すべき事項に係る情報を、法務省令に
定めるところに従いインターネットを
利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。
（新設） （電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類等の内容である情報
について、電子提供措置をとるものと
する。
２． 当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めているものの全
部または一部について、議決権の基準
日までに書面交付請求した株主に対し
て交付する書面に記載しないことがで
きる。
（新設） （附則）
１．現行定款第15条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）
の削除及び変更案第15条（電子提供措
置等）は、会社法の一部を改正する法
律（令和元年法律第70号）附則第１条
ただし書きに規定する改正規定の施行
の日（以下「施行日」という）から効
力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から
６か月以内の日を株主総会の日とする
株主総会については、現行定款第15条
はなお効力を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過し
た日または前項の株主総会の日から３
か月を経過した日のいずれか遅い日後
にこれを削除する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 12 月 23 日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年 12 月 23 日（予定）
以 上