6553 ソウルドアウト 2021-02-09 16:20:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年２月９日
 各 位

                           会 社 名 ソ ウ ル ド ア ウ ト 株 式 会 社
                           代表者名 代 表 取 締役 会 長   荻 原      猛
                                   （コード番号：6553 東証一部）
                           問合せ先 取 締 役 ＣＦ Ｏ    半田     晴 彦
                                      （電話番号：03-6686-0180）


                  定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年３月 23 日開催予定の第 12 回定時株主総会に定款の一部
変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

                           記

１．変更の理由
   当社においては、コーポレートガバナンス強化の一環として、事業年度における取締役の経営責任を
  明確にするとともに、経営環境の変化に一層迅速に対応できる経営体制を構築するべく、取締役の任期
  を２年から１年に変更するために、変更案のとおり定款第 20 条（取締役の任期）に所要の変更を行う
  ものであります。
   また、機動的な配当政策を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余
  金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 38 条（剰余金の
  配当等の決定機関）を追加するものであります。

２．変更の内容
   変更の内容は次のとおりです。
                                         （変更箇所は下線部分です。
                                                     ）
             現行定款                         変更案
   第１条～第19条 （条文省略）             第１条～第19条 （現行どおり）

   第20条（取締役の任期）                第20条（取締役の任期）

   １．取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事 １．取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事
     業年度のうち最終のものに関する定時株主総会     業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
     の終結の時までとする。               の終結の時までとする。
   ２．（条文省略）                  ２．（現行どおり）

   第21条～第37条 （条文省略）            第21条～第37条 （現行どおり）

             （新設）              第38条（剰余金の配当等の決定機関）
                               当会社は、 剰余金の配当等、会社法第459条第1項
                               各号に定める事項については、 法令に別段の定め
                               がある場合を除き、 取締役会の決議により定める
                               ことができる。

   第38条～第40条 （条文省略）            第39条～第41条 （現行どおり）
３．日程
  ・定款変更のための株主総会開催日   2021 年３月 23 日（火）
  ・定款変更の効力発生日        2021 年３月 23 日（火）



                                        以 上