6553 ソウルドアウト 2019-02-19 16:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年２月 19 日
各 位
会 社 名 ソ ウ ル ド ア ウ ト 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締役 社 長 荻 原 猛
（コード番号：6553 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 ＣＦ Ｏ 池村 公 男
（電話番号：03-6675-7857）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年３月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会（以下、
「本
総会」といいます。）に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせします。
記
１．変更の理由
平成 31 年１月 31 日付「代表取締役の異動 （追加選任）及び取締役人事に関するお知らせ」のとおり、
平成 31 年３月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会及び当該株主総会終了後同日開催予定の取締役会
において、荻原猛が代表取締役会長ＣＧＯに、荒波修が代表取締役社長ＣＥＯに選任され就任する予定
です。
ついては、代表取締役会長と代表取締役社長の権限分配の一環として、現行定款第 14 条（招集権者
及び議長）及び第 22 条（取締役会の招集権者及び議長）に所要の変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（変更箇所は下線部分です。
）
現行定款 変更案
第１条～第11条 （条文省略） 第１条～第11条 （現行どおり）
第３章 株主総会 第３章 株主総会
第12条～第13条 （条文省略） 第12条～第13条 （現行どおり）
第14条（招集権者及び議長） 第14条（招集権者及び議長）
１．株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議 １．株主総会は、取締役会長がこれを招集し、議
長となる。 長となる。
２．取締役社長に事故があるときは、取締役会に ２．取締役会長に事故があるときは、取締役会に
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取 おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取
締役が株主総会を招集し、議長となる。 締役が株主総会を招集し、議長となる。
第15条～第17条 （条文省略） 第15条～第17条 （現行どおり）
第４章 取締役会 第４章 取締役会
第18条～第21条 （条文省略） 第18条～第21条 （現任どおり）
第22条（取締役会の招集権者及び議長） 第22条（取締役会の招集権者及び議長）
１．取締役会は、法令に別段の定めある場合を除 １．取締役会は、法令に別段の定めある場合を除
き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
２．取締役社長に欠員又は事故があるときは、取 ２．取締役会長に欠員又は事故があるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順序に従 締役会においてあらかじめ定めた順序に従
い、他の取締役が取締役会を招集し、議長と い、他の取締役が取締役会を招集し、議長と
なる。 なる。
第23条～第40条 （条文省略） 第23条～第40条 （現行どおり）
３．日程
・定款変更のための株主総会開催日 平成 31 年 3 月 26 日（火）
・定款変更の効力発生日 平成 31 年 3 月 26 日（火）
以 上