6548 Ｍ－旅工房 2020-06-23 17:00:00

定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年６月 23 日
各   位
                         会  社  名     株  式   会 社     旅     工     房
                         代 表 者 名     代表取締役会長兼社       高 山 泰 仁
                                          長
                                       （コード番号：6548 東証マザーズ）
                         問い合わせ先      執  行   役  員     岩田      静絵
                                     コーポレート本部長
                                                 TEL. 03-5956-3044



           第 26 回定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第 26 回定時株主総会の議決権の基準日を 2020 年
７月 13 日とする決議をいたしましたのでお知らせいたします。


                               記


 １．株主総会の基準日設定について
 2020 年 5 月 12 日付「当社法人営業部門の従業員による不正の発覚と 2020 年 3 月期決算発表の延期に関
するお知らせ」および 2020 年 6 月 17 日付「当社法人営業部門の従業員による不正調査の進捗状況と定時
株主総会の延期に関するお知らせ」にてお伝えいたしましたとおり、新型コロナウイルス(COVID-19)の感
染拡大に伴う緊急事態宣言の発令や外出自粛要請等を受け、従業員およびそのご家族の感染リスク軽減と
安全の確保を最大限考慮しながら、外部調査チームによる不正調査への協力、適切な決算および監査手続
を完了させるための手続きを行っており、従来と比べ多くの時間を要しております。
 このような状況により、2020 年 3 月末日を基準日とした第 26 回定時株主総会を延期とさせていただいて
おりましたため、定時株主総会の議決権行使のための基準日を 2020 年 3 月 31 日から 2020 年 7 月 13 日に
改めて定め、同日の株主名簿に記載または記録された株主をもって第 26 回定時株主総会において議決権を
行使できる株主と定めることを、本日開催の取締役会にて決議いたしました。

（1）基準日 2020 年 7 月 13 日
（2）公告日 2020 年 6 月 26 日
（3）公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）


 ２．今後のスケジュールについて
 第 26 回定時株主総会の開催日時、開催場所、目的事項の内容につきましては、今後開催する当社取締役
会において決定次第、速やかにお知らせいたします。


                                                             以   上