6545 M-IIF 2020-05-26 09:00:00
役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社インターネットインフィニティー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 別 宮 圭 一
(コード番号:6545 東証マザーズ)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 星 野 健 治
(TEL. 03-6779-4777)
役員人事に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 25 日開催の取締役会において、2020 年6月 26 日開催予定の第 16 期定時
株主総会に付議する取締役および監査役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1.取締役候補者
現在の取締役全員(4名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、経営体
制の一層の強化を図るため新任取締役候補者3名を含む取締役6名(うち社外取締役2名)の選
任を付議するものであります。
氏 名 現役職 新任・再任
別宮 圭一 代表取締役社長 再任
小川 一誠 副社長執行役員 新任
藤澤 卓 常務取締役 レコードブック直営運営部長 再任
星野 健治 常務取締役 再任
金子 博臣 - 新任
武内 和久 - 新任
※金子博臣氏、武内和久氏は、社外取締役候補者となります。
※渡邊龍男氏は、 16 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任します。
第
2.監査役候補者
現在の監査役(3名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役3名
(うち社外監査役2名)の選任を付議するものであります。
氏 名 現役職 新任・再任
衣川 信也 監査役(社外/常勤) 再任
佐藤 雅彦 監査役(社外/非常勤) 再任
渡邊 龍男 取締役(社外) 新任
※後藤一生氏は、 16 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任します。
第
3.新任取締役候補者の略歴
氏名
略歴
(生年月日)
1992 年4 月 三菱商事株式会社 入社
2007 年4 月 株式会社ライフタイムパートナーズ 代表取締役社長
おがわ かずなり
小川 一誠 2010 年7 月 株式会社日本ケアサプライ 経営企画室長
2017 年3 月 株式会社ローソン 理事執行役員ヘルスケア本部長
(1968 年4月 29 日)
2019 年 12 月 当社入社
副社長執行役員(現任)
1981 年4 月 三菱商事株式会社 入社
1987 年3 月 三菱商事キトエ駐在事務所長
1993 年 12 月 Bridgestone Sales (Thailand) Co.,Ltd.
Sales Director
2004 年8 月 三菱商事株式会社 新機能事業グループ
かねこ ひろおみ ヒューマンケア事業本部
金子 博臣 ライフケア事業ユニットマネージャー
(1958 年 12 月 21 日) 2009 年4 月 三菱商事株式会社 生活産業グループ
ヒューマンケア・メディア本部
ヘルスケアユニットマネージャー
2010 年5 月 株式会社日本ケアサプライ 代表取締役社長(現任)
(2020 年6月 25 日退任、同日顧問就任予定)
2015 年6 月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事(現任)
1994 年3 月 厚生省(現厚生労働省)入省
2001 年7 月 米国 EBRI (Employee Benefit Research Institute)
客員研究員
2005 年8 月 在英国日本国大使館 一等書記官
2010 年8 月 厚生労働省 医政局 総務課 政策調整委員
2011 年8 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー エクスパート
たけうち かずひさ 2013 年8 月 厚生労働省 社会・援護局 福祉人材確保対策室長
武内 和久 2015 年 11 月 アクセンチュア株式会社 ヘルスケア統括ディレクター
(1971 年4月 19 日) 厚生労働省 参与
福岡市 政策参与
北九州市政策アドバイザー
東京大学医学部 非常勤講師
2017 年5 月 マッキンゼー&カンパニー
シニア・クライアント・アドバイザー
2019 年7 月 ONE・福岡株式会社 代表取締役(現任)
4.新任監査役候補者の略歴
氏名
略歴
(生年月日)
1987 年4 月 住友生命保険相互会社 入社
1998 年9 月 イーワークスリミテッド株式会社設立 代表取締役
2001 年4 月 サイトデザイン株式会社 取締役
2004 年2 月 有限会社ソレイルソウル設立 取締役(現任)
2004 年6 月 株式会社オールアバウト 常勤監査役(現任)
2005 年3 月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役
2005 年4 月 国立研究開発法人新エネルギー 産業技術総合開発機構
・
ピアレビューアー(現任)
わたなべ たつお
渡邊 龍男 2007 年3 月 HRソリューションズ株式会社 監査役(現任)
2007 年6 月 ウェーブロックホールディングス株式会社 社外取締役
(1964 年6月 11 日)
2012 年 12 月 一般社団法人オープンイノベーション促進協議会
理事(現任)
2014 年9 月 当社 取締役(現任)
2015 年3 月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役
2016 年3 月 株式会社ワイヤレスゲート
社外取締役(監査等委員)
(現任)
2016 年8 月 株式会社星野 社外取締役(現任)
2018 年3 月 株式会社LTE-X 監査役(現任)
以 上