6544 JESHD 2021-05-25 15:00:00
取締役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 5 月 25 日
各    位
                     会   社   名   ジ ャ パ ン エ レ ベ ー タ ー サ ー ビ ス
                                 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
                     代 表 者 名     代表取締役会長CEO           石田    克史
                                 (コード番号:6544         東証第一部)
                     問い合わせ先      取締役副社長執行役員CFO経営管理本部長
                                                       今村   公彦
                                                TEL:03-6262-1625


                   取締役候補者の選任に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、2021 年 6 月 25
日開催予定の当社第 27 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいた
します。
                             記
1.取締役の選任について
     2021 年 6 月 25 日開催予定の第 27 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(11 名)
    は、任期満了となります。つきましては、取締役会の意思決定の「迅速化」
                                     「機動性」を図る
    ため、取締役の員数を 11 名から 9 名に減員します。
     独立社外取締役は 9 名中 3 名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率は 3 分
    の 1 以上となります。


    (1)取締役候補者
         氏   名       選任種別                   現役職名

         石田 克史        再任     代表取締役会長     CEO


         上田 耕平        再任     取締役社長    COO


         今村 公彦        再任     取締役副社長執行役員        CFO   経営管理本部長


         安藤 広司        再任     取締役副社長執行役員        営業支援本部長


         倉本 周治        再任     取締役専務執行役員      技術本部長
       氏   名          選任種別                           現役職名
                                  取締役専務執行役員
      宇野 真輔            再任
                                  ジャパンエレベーターサービス関西㈱代表取締役

       渡邊 仁            再任         取締役(社外)


      米澤 禮子            再任         取締役(社外)


      遠藤 典子            新任         ―

(注)1.各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
    2.渡邊仁氏、米澤禮子氏および遠藤典子氏は社外取締役候補者であります。
    3.当社は、渡邊仁氏および米澤禮子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
        して届け出ております。両氏が再任された場合、当社は、引き続き両氏を独立役
        員とする予定であります。また、遠藤典子氏が選任された場合には同様に、同氏
        を独立役員として届け出る予定であります。


(2)新任取締役候補者の略歴
      氏    名                                 略   歴
                     1994 年 6 月       株式会社ダイヤモンド社入社
                     2006 年 3 月       株式会社ダイヤモンド社
                                      週刊ダイヤモンド編集部副編集長
                     2013 年 9 月       東京大学政策ビジョン研究センター       客員研究
                                      員
                     2015 年 4 月       慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科        特任
                                      教授
     遠藤 典子
                     2016 年 6 月       株式会社 NTT ドコモ    社外取締役(現任)
 (1968 年 5 月 6 日生)
                     2018 年 7 月       株式会社アインホールディングス       社外取締役
                                      (現任)
                     2019 年 6 月       阪急阪神ホールディングス株式会社       社外取締
                                      役 (現任)
                     2020 年 4 月       慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテ
                                      ュート 特任教授 (現在)
                     2021 年 3 月       テックポイント・インク       社外取締役(現任)




                                                             以    上