6544 ＪＥＳＨＤ 2020-05-25 15:00:00
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 25 日
各 位
会 社 名 ジ ャ パ ン エ レ ベ ー タ ー サ ー ビ ス
ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 石田 克史
（コード番号：6544 東証第一部）
問い合わせ先 取締役上席執行役員ＣＦＯ経営管理本部長
今村 公彦
TEL：03-6262-1625
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を選任
し、2020 年 6 月 24 日開催予定の当社第 26 回定時株主総会に付議することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
１．取締役の選任について
2020 年 6 月 24 日開催予定の第 26 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（11 名）
は、任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名を
増員し、取締役 12 名の選任をお願いするものであります。
（１）取締役候補者
氏 名 選任種別 現役職名
石田 克史 再任 代表取締役会長兼社長 ＣＥＯ
上田 耕平 新任 常勤監査役
取締役上席執行役員 ＣＦＯ 経営管理本部長
今村 公彦 再任
エレベーターメディア㈱代表取締役
取締役上席執行役員
安藤 広司 再任
戦略営業担当 兼 営業部長
取締役上席執行役員
倉本 周治 再任 技術本部長 兼 事業推進本部長
㈱上新ビルサービス代表取締役
取締役上席執行役員
瀬戸 秀明 再任
ジャパンエレベーターサービス北海道㈱代表取締役
氏 名 選任種別 現役職名
取締役上席執行役員
宇野 真輔 再任
ジャパンエレベーターサービス関西㈱代表取締役
利 銘鋒 再任 取締役執行役員 海外事業担当
取締役執行役員 事業推進本部副本部長 兼
佐久間 幸子 再任
システム部長 兼 広報・ＩＲ室長
取締役執行役員 経営管理本部副本部長 兼
立石 千佳 再任
経理部長 兼 財務部長
渡邊 仁 再任 取締役（社外）
米澤 禮子 再任 取締役（社外）
（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．渡邊仁氏および米澤禮子氏は社外取締役候補者であります。
３．当社は、渡邊仁氏および米澤禮子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して届け出ております。両氏が再任された場合、当社は、引き続き両氏を独立役
員とする予定であります。
（２）新任取締役候補者の略歴
氏 名 略 歴
1977 年 4 月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
1996 年１月 同行梅田北口支店支店長
1998 年 10 月 同行プライベートバンキング営業部長
2000 年１月 同行リモートバンキング営業部長
2001 年４月 ㈱三井住友銀行堺法人営業部長
上田 耕平 2003 年６月 三井住友カード㈱大阪提携事業部長
（1952 年８月 27 日生） 2004 年８月 同社営業統括部執行役員部長
2006 年４月 同社ＣＲＭ推進部執行役員部長
2007 年１月 同社広告宣伝部執行役員部長
2007 年７月 ㈱ビックカメラ広報・ＩＲ部長
2017 年５月 当社顧問
2018 年６月 当社常勤監査役（現任）
２．監査役の選任について
2020 年 6 月 24 日開催予定の第 26 回定時株主総会終結の時をもって、監査役全員（３名）
は任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（１）監査役候補者
氏 名 選任種別 現役職名
執行役員
立花 啓 新任
経営管理本部 財務部担当部長
前田 仁 再任 社外監査役
芳賀 繁 新任 ―
（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．前田仁氏および芳賀繁氏は社外監査役候補者であります。
３．当社は、前田仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており
ます。同氏が再任された場合、当社は、引き続き同氏を独立役員とする予定であ
ります。また、芳賀繁氏が選任された場合には同様に、同氏を独立役員として届
け出る予定であります。
（２）新任監査役候補者略歴
氏 名 略 歴
1997 年 4 月 ㈱あさひ銀行（現 ㈱りそな銀行）入行
2005 年４月 当社経理部長
2013 年 11 月 当社管理本部財務部長
立花 啓
2017 年４月 当社執行役員経理財務本部財務部長
（1973 年８月８日生）
2017 年６月 当社執行役員経営管理本部財務部長
2020 年４月 当社執行役員経営管理本部
財務部担当部長（現任）
1979 年３月 日本国有鉄道労働科学研究所研究員
1987 年４月 財団法人鉄道総合技術研究所主任研究員
1995 年４月 東和大学工学部経営工学科助教授
芳賀 繁 1998 年４月 立教大学文学部心理学科助教授
（1953 年１月２日） 2002 年４月 立教大学文学部心理学科教授
2006 年４月 立教大学現代心理学部心理学科教授
2018 年４月 立教大学名誉教授
2018 年４月 ㈱社会安全研究所技術顧問（現任）
以 上