6543 Ｊ－日宣 2020-04-14 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 日 宣
代 表 者 名 代表取締役社長 大 津 裕 司
（コード番号：6543）
問い合わせ先 専 務 取 締 役 本 間 祐 史
TEL. 03-5209-7222
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2020 年５月 28 日開催予
定の当社第 67 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 定款変更の理由
(1) 2016 年４月の電力の全面自由化を受けて、新しい付加価値サービスの検討を行うにあたり、今後の当社の
多様な事業展開に備えるため、事業の目的として、電力小売事業を追加するものであります。
(2) 取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するた
め、取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。併せて、任期調整に関する規定を削除するもの
であります。
(3) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金
の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう規定の新設を行うものであります。併せて、これによ
り内容が重複する現行定款第７条（自己株式の取得）及び第 46 条（期末配当）、第 47 条（中間配当）を削除
するとともに、基準日に関する規定を整備するものであります。
(4) 上記の変更に伴う条数の変更を行うものであります。
２． 定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
３． 日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年５月 28 日（木曜日）
定款変更の効力発生予定日 2020 年５月 28 日（木曜日）
【別紙】
（下線は変更部分であります。）
現行定款 変更案
第２条（目的） 第２条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１～31．（条文省略） １～31．（現行どおり）
（新設） 32．電力小売事業
32．（条文省略） 33．（現行どおり）
第３条～第６条 (条文省略) 第３条～第６条 （現行どおり）
第７条（自己株式の取得） （削除）
当会社は、取締役会決議によって市場取引又は公開買
付の方法により自己株式を取得することができる。
第８条～第 20 条 （条文省略） 第７条～第 19 条 （現行どおり）
第 21 条（取締役の任期） 第 20 条（取締役の任期）
取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とする。 とする。
２項 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前 （削除）
任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とす
る。
条 22～第 45 条 （条文省略） 第 21 条～第 44 条 （現行通り）
（新設） 第 45 条（剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第１項各号
に定める事項については、法令に別段の定めのある場合
を除き、取締役会の決議により定めることができる。
（新設） 第 46 条（剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年２月末日とする。
２項 当会社の中間配当の基準日は、毎年８月 31 日とす
る。
３項 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行う
ことができる。
第 46 条（期末配当） （削除）
当会社は、株主総会の決議によって、毎年２月末日の最
終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式
質権者に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
第 47 条（中間配当） （削除）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年８月３１日の最
終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式
質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の
配当をすることができる。
第 48 条（条文省略） 第 47 条（現行どおり）
以上