6537 Ｍ－ＷＡＳＨハウス 2019-02-22 14:00:00

取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年２月 22 日
各    位

                                       会 社 名 ＷＡＳＨハウス株式会 社
                                       代表者名 代 表 取 締 役 社 長      児玉    康孝
                                       （コード番号：6537 東証マザーズ・福証 Q-Board）
                                       問合せ先 常務取締役管理部長 阿久津 浩
                                       電   話 （ 0 9 8 5 ）－    7 8 － 4 0 0 0


                  取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、取締役６名および補欠監査役１名の選任に関する各議案を2019年３月
28日に開催する第18回定時株主総会（以下、
                     「本定時株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしました
ので、下記のとおり、お知らせいたします。
    なお、本件につきましては、2019年3月28日に開催する第18回定時株主総会、およびその後の取締役会の承認を
経て、正式に決定される予定です。


                                 記


    １．取締役の選任（2019年３月28日付）
    本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（６名）は任期満了となります。そこで、以下のとおり取締役
６名の選任を付議することを決議いたしました。
     取締役候補者
          氏   名        新役職名             現役職名          新任・重任
          児玉康孝       代表取締役社長          代表取締役社長           重任
          阿久津浩        専務取締役            常務取締役            重任
          德田俊行          取締役             取締役             重任
         児玉ユミ子          取締役             取締役             重任
          古川一樹          取締役             取締役             重任
          山渋幸德      取締役（社外取締役）       取締役（社外取締役）         重任


    ２．補欠監査役の選任（2019年３月28日付）
    法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、以下のとおり、予め補欠監査役１名の選任を付議す
ることを決議いたしました。
    なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
     補欠監査役候補者
          氏   名        新役職名             現役職名          新任・重任
          河野重周        補欠監査役            補欠監査役            重任


                                                                    以   上