6535 アイモバイル 2019-09-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年９月 12 日
各 位
会社名 株式会社アイモバイル
代表者 代表取締役社長 野口 哲也
（コード番号：6535 東証第一部）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 月 10 月 25 日開催予定の第 12 回定時株主総会に、下記のとお
り定款変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
（1） 取締役の経営責任をより明確化し、株主の信任機会を増やすとともに、経営環境変化への即応性を高め
て機動的な経営遂行を実現するため、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。また、
これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。
（2） 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当等を
取締役会決議により行うことを可能とするよう、第 36 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、現行
定款第 37 条（剰余金の配当の基準日）を変更案第 37 条（剰余金の配当の基準日）のとおりに変更する
ものであります。また、これに伴い、現行定款第９条(自己株式の取得)及び同第 38 条(中間配当)を削除
するものであります。
（3） 上記各変更に伴う条数及び項数の変更を行うものであります。
２．変更の内容
（下線部分は変更箇所）
現 行 定 款 変 更 案
（自己株式の取得） （削 除）
第９条 当会社は、会社法第 165 条第２項の規定に
より、取締役会の決議によって市場取引等に
より自己の株式を取得することができる。
第 10 条～第 19 条 第９条～第 18 条
（条文省略） （現行どおり）
（任 期） （任 期）
第20条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了す 第19条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株 る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までとする。 主総会の終結の時までとする。
② 増員又は補欠として選任された取締役の任期 （削 除）
は、在任取締役の任期の満了する時までとす
る。
第 21 条～第 36 条 第 20 条～第 35 条
（条文省略） （現行どおり）
（新 設） （剰余金の配当等の決定機関）
第 36 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条
第１項各号に定める事項については、法令に
別段の定めのある場合を除き、株主総会の決
議によらず取締役会の決議によって定める。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 37 条 当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年７ 第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年７月 31
月 31 日とする。 日とする。
（新 設）
② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配 ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年１月 31
当をすることができる。 日とする。
③ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
（中間配当） （削 除）
第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
１月31日を基準日として中間配当をすること
ができる。
第 39 条 第 38 条
（条文省略） （現行どおり）
３．日程
定款変更のため株主総会開催日 2019 年 10 月 25 日（金）
定款変更の効力発生日 2019 年 10 月 25 日（金）
以 上
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社アイモバイル IR 担当
E-mail：im-ir@i-mobile.co.jp