6532 ベイカレント 2020-04-20 15:10:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年４月 20 日
 各 位
                            会社名         株式会社ベイカレント・コンサルティング
                            代表者名        代表取締役社長             阿部   義之
                                          （コード番号：6532、東証第一部）
                            問合せ先        取締役管理本部長            中村   公亮
                                                  （TEL．03－5501－0151）


                     定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020 年４月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、2020 年５月 27 日開催予定の第６回定
時株主総会に「定款一部変更の件」として付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                             記
１．定款変更の目的
（１）業容拡大に伴う経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 23 条（代表取締役および役付取締役）
   について、代表取締役に係る規定の一部の変更をするものであります。
（２）今後の監査体制の充実を図ることを目的として、現行定款第 31 条（監査役の員数）に定める監査役の
   員数を３名以内から５名以内に変更をするものであります。なお、本定款の変更につきましては、各
   監査役からの同意を得ております。


２．定款変更の内容
  定款変更の内容は以下のとおりであります。
                                            （下線は変更部分を示します。）
              現行定款                             変更案
 （代表取締役および役付取締役）                 （代表取締役および役付取締役）
 第23条   当会社は代表取締役社長を１名置き、取       第23条   当会社は、取締役会の決議により、代表
        締役の中から取締役会の決議により選定              取締役を選定する。
        する。
   ②    代表取締役社長は当会社を代表する。               （削除）
   ③    当会社は、取締役会の決議をもって代表         ②    当会社は、取締役会の決議により、代表
        取締役社長以外の役付取締役を選定する              取締役の中から社長１名を定めるものと
        ことができる。                         し、必要に応じて代表取締役社長以外の
                                        役付取締役を選定することができる。


 （監査役の員数）                        （監査役の員数）
 第31条   当会社の監査役は、３名以内とする。        第31条   当会社の監査役は、５名以内とする。




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３．日程
  定款変更のための株主総会開催日   2020 年５月 27 日
  定款変更の効力発生日        2020 年５月 27 日
                                    以   上




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