6532 ベイカレント 2020-04-20 15:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 20 日
各 位
会社名 株式会社ベイカレント・コンサルティング
代表者名 代表取締役社長 阿部 義之
(コード番号:6532、東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 中村 公亮
(TEL.03-5501-0151)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年4月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、2020 年5月 27 日開催予定の第6回定
時株主総会に「定款一部変更の件」として付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)業容拡大に伴う経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 23 条(代表取締役および役付取締役)
について、代表取締役に係る規定の一部の変更をするものであります。
(2)今後の監査体制の充実を図ることを目的として、現行定款第 31 条(監査役の員数)に定める監査役の
員数を3名以内から5名以内に変更をするものであります。なお、本定款の変更につきましては、各
監査役からの同意を得ております。
2.定款変更の内容
定款変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第23条 当会社は代表取締役社長を1名置き、取 第23条 当会社は、取締役会の決議により、代表
締役の中から取締役会の決議により選定 取締役を選定する。
する。
② 代表取締役社長は当会社を代表する。 (削除)
③ 当会社は、取締役会の決議をもって代表 ② 当会社は、取締役会の決議により、代表
取締役社長以外の役付取締役を選定する 取締役の中から社長1名を定めるものと
ことができる。 し、必要に応じて代表取締役社長以外の
役付取締役を選定することができる。
(監査役の員数) (監査役の員数)
第31条 当会社の監査役は、3名以内とする。 第31条 当会社の監査役は、5名以内とする。
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3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年5月 27 日
定款変更の効力発生日 2020 年5月 27 日
以 上
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