6513 オリジン 2019-03-25 14:00:00
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 25 日
各 位
会 社 名 オ リ ジ ン 電 気 株 式 会 社
代 表者 名 代 表 取 締役 社 長 妹 尾 一 宏
コード番号 6513 東証第一部
問合せ先
取締役執行役員 樋 口 淳 一
管理本部長
TEL ( 048-755-9711 )
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬
委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.設置の目的
取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コ
ーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の「指名・報酬委員会」を設置するものです。
2.「指名・報酬委員会」の役割
取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
・取締役および執行役員の選解任の方針
・後継者計画
・株主総会に付議する取締役の選任議案および解任議案
・代表取締役の選定および解職に関する事項
・役付取締役の選定および解職に関する事項
・取締役会に付議する執行役員の選任議案および解任議案
・社外取締役の独立性基準
・取締役および執行役員の報酬の方針および報酬制度
・取締役(監査等委員であるものは除く。 および執行役員の個人別の報酬等の内容
)
・その他、取締役会が必要と判断した事項
3.委員会の構成
「指名・報酬委員会」は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役か
ら選定いたします。
また、
「指名・報酬委員会」の委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。
4.設置日
2019 年 3 月 25 日
以 上