6513 オリジン 2019-03-25 14:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 3 月 25 日
各    位
                                 会   社   名   オ リ ジ ン 電 気 株 式 会 社
                                 代 表者 名      代 表 取 締役 社 長    妹   尾 一 宏
                                 コード番号       6513   東証第一部

                                 問合せ先
                                             取締役執行役員 樋 口 淳 一
                                             管理本部長
                                             TEL       （ 048-755-9711 ）



                       「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


    当社は、2019 年 3 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬
委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記
１．設置の目的
      取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コ
     ーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の「指名・報酬委員会」を設置するものです。


２．「指名・報酬委員会」の役割
      取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
     ・取締役および執行役員の選解任の方針
     ・後継者計画
     ・株主総会に付議する取締役の選任議案および解任議案
     ・代表取締役の選定および解職に関する事項
     ・役付取締役の選定および解職に関する事項
     ・取締役会に付議する執行役員の選任議案および解任議案
     ・社外取締役の独立性基準
     ・取締役および執行役員の報酬の方針および報酬制度
     ・取締役（監査等委員であるものは除く。 および執行役員の個人別の報酬等の内容
                        ）
     ・その他、取締役会が必要と判断した事項


３．委員会の構成
      「指名・報酬委員会」は、取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役か
     ら選定いたします。
     また、
       「指名・報酬委員会」の委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。


４．設置日
     2019 年 3 月 25 日


                                                                     以   上