6494 Ｊ－ＮＦＫ－ＨＤ 2019-05-14 17:00:00
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社ＮＦＫホールディングス
代表者名 代表取締役社長 関口 陽介
（ＪＡＳＤＡＱ コード 6494）
・
問合せ先 取締役 古池 政巳
（電話番号 045-575-8000）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2019 年４月４日付「株主提案に関する書面受領のお知らせ」にてお知らせのとおり、当
社の株主であるオリンピア工業株式会社（東京都立川市富士見町 7-33-28 代表取締役宮原英輔氏
以下「請求人」といいます。）より 2019 年６月 21 日開催予定の第 77 期定時株主総会に関して株主
提案を受けておりましたが、本日開催の当社取締役会において、同提案について反対することを決
議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．株主提案の内容及び理由
議案 ： 取締役５名選任の件
議案の内容及び理由につきましては、2019年４月４日付「株主提案に関する書面受領のお知ら
せ」別紙のとおりです。
（注）請求人である株式会社オリンピア工業 代表取締役社長 宮原英輔氏は当社社外取締役
です。
２．株主提案に関する当社取締役会の意見
当社取締役会としては、請求人による株主提案に係る議案に反対いたします。
３．反対理由について
請求人は今回の株主提案に至るまでに、2018年12月５日 臨時株主総会の招集請求（2018年
12月26日取下げ）をしており、その間当社社外役員を中心に請求人との間で意見交換を行って
まいりました。また、請求人は当社社外取締役でもあり、取締役会においても意見交換を行っ
てまいりました。その結果、当社と致しましては、以下の理由により、請求人が指名する候補
者を選任することは、当社および当社の株主の利益にならないと判断したため、請求人による
株主提案に係る議案に反対するとの結論に至りました。
すなわち、臨時株主総会招集請求がなされた際に、当社社外役員が当該請求時の取締役選任
候補者と面談したところ、本株主提案においても取締役選任候補者とされている谷端一樹氏か
ら、同氏が代表取締役社長を務めるＧＰＥ社と当社との間において株式交換を実施するなどの
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発言があり、当社取締役会としては、請求人による臨時株主総会招集請求から本株主提案に至
る一連の動向は、同氏による当社のいわゆる乗っ取りではないかという疑念を有しておりま
す。
加えて、請求人の代表取締役である宮原英輔氏自身が、本株主提案について審議を行った取
締役会において、取締役選任候補者のうち取締役として適任なのは栗太清文氏のみである旨、
他の候補者は１年程度で退任させる等の発言をしており、当社取締役会としては、本株主提案
にかかる候補者が適任であると判断することはできませんでした。なお、栗太清文氏は、以前
当社取締役でありましたが、在任中に当社に多大な損失を計上させた経緯もあり、当社取締役
会としては、栗太清文氏も取締役選任候補者として不適任であると判断しました。
以 上
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