6493 日鍛バル 2021-05-20 16:00:00
定款一部変更および補欠監査役選任に関する件 [pdf]
2021 年５月 20 日
各 位
会 社 名 日鍛バルブ株式会社
代表者名 代表取締役社長 金 原 利 道
（コード番号 6493 東証第 二 部）
問合せ先 常務取締役執行役員 大野 浩
（TEL． ０４６３－８２－１３１１）
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2021年５月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」および「補欠監査役
１名選任の件」を第99回定時株主総会（2021年６月25日開催予定）に付議することを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款一部変更の件
（１）変更の理由
① コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化
を図るため、また、取締役相談役を選定していない現状に鑑み、当社定款第 23 条第２項の
取締役相談役の選定に関する規定を削除するものであります。
② 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設
し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場
合の任期を明確にするものであります。
（２）定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第23条 第23条
（条文省略） （現行どおり）
２. 取締役会は、その決議によって、取締役 ２. 取締役会は、その決議によって、取締役
社長１名を選定し、また必要に応じ、取 社長１名を選定し、また必要に応じ、取
締役会長１名および専務取締役、常務取 締役会長１名および専務取締役、常務取
締役、取締役相談役各若干名を選定する 締役各若干名を選定することができる
ことができるものとする。 ものとする。
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（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
（監査役の選任） （監査役の選任）
第33条 第33条
（条文省略） （現行どおり）
２． （条文省略） ２． （現行どおり）
（新設） ３. 会社法第329条第３項の規定による補欠
監査役の選任に係る決議が効力を有す
る期間は、当該決議後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の開始の時までとする。 た
だし、株主総会の決議によってその期間
を短縮することを妨げない。
（監査役の任期） （監査役の任期）
第34条 第34条
（条文省略） （現行どおり）
２. 補欠として選任された監査役の任期は ２. 任期満了前に退任した監査役の補欠と
退任した監査役の任期の満了する時ま して選任された監査役の任期は、退任し
でとする。 た監査役の任期の満了する時までとす
る。
（３）実施予定日
定款変更のための定時株主総会開催日 2021 年６月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年６月 25 日（予定）
２．補欠監査役１名選任の件
（１）補欠監査役選任の理由
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任を
お願いするものであります。なお、この決議の効力は、2024 年６月開催予定の第 102 回定
時株主総会開始の時までといたします。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（２）補欠監査役候補者
氏 名 現 役 職 名
はら だ きよあき
公認会計士原田清朗事務所
原田 清朗
以 上
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