2020 年 5 月 20 日
各 位
会 社 名 日 本 ピ ラ ー 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 波 清 久
（コード番号 ６４９０ 東証第１部）
問合せ先 取締役常務執行役員 宿 南 克 彦
（ＴＥＬ．０６－７１６６－８２８１）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 20 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 25 日開催予定の当社第 72 回
定時株主総会に｢定款一部変更の件｣を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１．変更の理由
取締役の体制変更に伴い、取締役会の柔軟な運営を目的とするものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示しております。）
現行定款 変 更 案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定め 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定め
がある場合を除き、 社長が招集し、 がある場合を除き、会長又は社長
議長となる。 が招集し、議長となる。
2 社長に事故があるときは、取締 2 会長 及び社長に事故があると
役 会 に おい て あ ら か じ め 定 め ら きは、取締役会においてあらかじ
れた順序により、他の取締役が取 め定められた順序により、他の取
締役会を招集し、議長となる。 締役が取締役会を招集し、議長と
なる。
３．日 程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 25 日
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 25 日
以 上