2019 年 6 月 25 日
各 位
会 社 名 日 本 ピ ラ ー 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表表取締役社長 岩 波
長 清 久
（コード番番号 ６４９０ 東証第１部）
０
問 合 せ 先 取締締役常務執行役員 宿 南
員 克 彦
（ＴＥＬ．０６－７１６６－８２８１）
等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策
当社株式等 策）に基づく
く独立委員の
の一部交代に
について
2017 年 6 月 23 日開
開催の当社第 69 回定時株
第 株主総会にお
おいて更新が
が承認された
た「当社株式
式等の大規模
模
買付行為に
に関する対応
応策（買収防
防衛策）」に基
基づき設置し
している独立
立委員会の委
委員のうち、辻本 健二
二
氏（当社社 催の当社第 71 回定時株
社外取締役）が、本日開催 株主総会の終
終結時をもっ
って取締役を
を退任すると
共に、独立
立委員会の委員を退任いたしました。
。
これに伴
伴い、本日開催の当社取締
締役会におい
いて、下記の
の通り新たに
に独立委員会
会委員を選任
任することを
決定しまし
したので、お知らせいたします。
記
１．新たに
に就任する独立委員会委員
員
鈴木 ずき
吉宣（すず よしのり）
【略 歴】
1952 年 4 月 27 日生
2
1975 年 4 月
5 石電機株式会
立石 会社（現 オムロン株式会
オ 会社）入社
2003 年 6 月
3 同社
社執行役員
2006 年 6 月
6 同社
社執行役員常
常務
2013 年 4 月
3 同社
社執行役員専
専務
2013 年 6 月
3 同社
社専務取締役
役ＣＦＯ
2014 年 4 月
4 同志
志社大学大学
学院ビジネス研究科客員教
教授（現任）
）
2014 年 6 月
4 同社
社代表取締役
役副社長ＣＦＯ
2018 年 6 月
8 セン
ンクシア株式
式会社社外取
取締役（現任）
）
吉宣氏は、当社の会社法第 2 条 15 号
鈴木吉 第 号に規定され 締役であり、また、当社
れる社外取締 社は、株式会
会
社東京
京証券取引所
所に対して、同 引所の上場規 436 条の 2 第 1 項に
同氏を同取引 規程 の に定める当社
社の独立役員
員
として
て届け出ております。
同氏と当社との間に特別の利害
害関係はありません。
髙谷 和光（たかや かずみつ）
【略 歴】
1958 年 12 月 1 日生
1989 年 3 月 公認会計士登録
1992 年 8 月 税理士登録
2004 年 3 月 髙谷公認会計士事務所開業
2004 年 12 月 ネクサス監査法人代表社員（現任）
2016 年 6 月 株式会社ヒラノテクシード社外取締役（監査等委員）（現任）
髙谷和光氏は、当社の会社法第 2 条 15 号に規定される社外取締役であり、また、当社は、株式会
社東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の上場規程 436 条の 2 第 1 項に定める当社の独立役員
として届け出ております。
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．就任日
2019 年 6 月 25 日
３．任期
2020 年 6 月下旬開催予定の当社第 72 回定時株主総会終結時まで
以上
（ご参考）
2019 年 6 月 25 日以降の独立委員会委員
辰野 久夫（弁護士）
森 恵一（社外取締役）
（新任）鈴木 吉宣（社外取締役）
（新任）髙谷 和光（社外取締役）