6484 Ｊ－ＫＶＫ 2021-06-25 15:00:00

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                          2021 年６月 25 日
 各   位

                       会 社 名 株式会社ＫＶＫ
                       代 表 者 名 代表取締役社長     末松 正幸
                       （コード番号 6484）
                       問い合わせ先 常務取締役経営管理本部長 小関 智晶
                       （TEL 0574-55-0005）


            社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ


 当社は、
    当社定款第 27 条の規定に基づき、
                     社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。

                        記

１．社外取締役の氏名
   山田 晋也

２．責任限定契約の締結日
   2021 年６月 25 日

３．責任限定契約締結の根拠
   当社定款 第 27 条２
    当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ
    る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限
    度額は、法令の規定する額とする。

４．責任限定契約締結の理由
    本日開催の第 74 期定時株主総会において、  上記社外役員が新たに選任され、責任限定契約の内
   容等に合意が得られたため、本日責任限定契約を締結いたしました。
    当社は、 年６月 25 日開催の第 67 期定時株主総会において、
        2014                         社外取締役及び社外監査役が、
   その期待された役割を十分に発揮することができるように、両者との間に責任限定契約を締結す
   ることを可能とする定款変更議案を付議し、当議案は原案通り可決承認されております。

                                                 以 上