6484 Ｊ－ＫＶＫ 2021-05-14 15:10:00
社外取締役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 14 日
各 位
会社名 株式会社ＫＶＫ
代表者名 代表取締役社長 末松 正幸
（コード番号 6484）
問い合わせ先 取締役経営管理本部長 小関 智晶
（TEL 0574-55-0005）
社外取締役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月開催予定の当社第 74 期定時株主総会に付議する取締
役候補者、ならびに同総会後の取締役会で決議される職務委嘱につきまして、 下記の通り決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
１．社外取締役候補者の選任
（１）選任の理由
当社は、経営体制の一層の強化を図るとともに、コーポレートガバナンスをさらに充実させることを目的
として、社外取締役１名を増員することといたしました。
山田晋也氏は公認会計士、税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、監査法人や税
理士法人における豊富な業務経験を活かし、当社の経営全般において適切な提言をいただくことにより当
社のガバナンスが強化されるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
（２）新任社外取締役候補者の氏名及び略歴
氏名
略歴
（生年月日）
2004 年 12 月
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
2008 年６月
監査法人トーマツ退所
2008 年７月
あらた監査法人（現：ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
2008 年７月
公認会計士登録
やまだ しんや 2011 年８月
税理士登録
山田 晋也 2011 年８月
あらた監査法人退所
（1977 年 6 月 28 日生） 2011 年９月
山田公認会計士事務所開設（現任）
2011 年９月
山田晋也税理士事務所開設
2017 年 11 月
愛知県住宅供給公社監事就任（現任）
2021 年４月
税理士法人ＷＩＮＳ会計事務所社員就任（現任）
現在に至る
※なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に
届け出る予定です。
２．取締役の異動
（１）職務委嘱変更
新 氏名 現
常務取締役 取締役
小関 智晶
経営管理本部長 経営管理本部長
（２）新任取締役候補者
新 氏名 現
取締役 きたがわ きいち 執行役員
経営管理副本部長兼企画部長 北川 喜一 経営管理副本部長兼企画部長
３．異動予定日
取締役の異動につきましては、2021 年６月開催予定の第 74 期定時株主総会および総会終了後に開催され
る取締役会において正式に決定される予定です。
以上
（ご参考）
新経営体制（2021 年６月予定）
氏 名 担当
代表取締役社長 末松 正幸 大連北村閥門有限公司 董事長
常務取締役 小関 智晶 経営管理本部長
研究開発本部長、品質保証室担当
取締役 坪田 充夫
兼 開発部長
取締役 杉山 正直 生産本部長 兼 ＫＰＳ推進室長
取締役 長濱 卓美 営業本部長 兼 営業推進部長
取締役 水谷 友保 海外事業室担当、大連北村閥門有限公司 副董事長
取締役 北川 喜一 経営管理副本部長 兼 企画部長
取締役（社外） 奥田 真之
取締役（社外） 山田 晋也
常勤監査役 森田 恭二
監査役（社外） 杉浦 勝美
監査役（社外） 森 裕之
※取締役 奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立
役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
※監査役 杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役
員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。