6480 日トムソン 2019-04-15 16:00:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                          2019 年４月 15 日
 各     位
                             上場会社名    日本トムソン株式会社
                             代表者      代表取締役社長 宮地茂樹
                             (コード番号   6480 東証第一部)
                             問合せ責任者   常務取締役経営企画部長
                                      岡嶋徹
                             (TEL．    03－3448－5868)


           「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、2019 年４月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記


１． 委員会設置の目的
     取締役および監査役等の指名・報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、コー
     ポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬
     諮問委員会」を設置することにいたしました。

２． 委員会の役割
     取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
     （１）取締役・監査役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
     （２）代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
     （３）執行役員等の選任・解任に関する事項
     （４）独立役員の独立性判断基準に関する事項
     （５）後継者計画に関する事項
     （６）取締役・監査役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
     （７）取締役・執行役員等の報酬に関する事項
     （８）その他取締役会から諮問を受けた事項

３．委員会の構成
     委員は、取締役の中から取締役会の決議により選任し、過半数を独立社外取締役とするととも
     に代表取締役を含めるものといたします。また、委員長は独立社外取締役とします。


                                                 以   上