6474 不二越 2020-04-01 17:30:00

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年４月 1 日
 各   位
                                会 社 名 株式会社不二越
                                代表者名 取締役社長                   坂本   淳
                                       （コード：6474、東証第一部）
                                問合せ先 経営企画部長                  釣賀   正信
                                       （TEL. 03-5568-5210）


          株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

 当社は、2020 年 1 月 15 日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様で
す。
 ）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」
といいます。）を導入することを決議し、本制度の導入については、2020 年２月 19 日開催の第 137 期定時
株主総会において承認されていますが、本日開催の取締役会において、本信託の受託者が行う当社株式取得
に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                           記


１．本信託の概要
  （１）名称                        取締役向け株式交付信託
  （２）委託者                             当社
  （３）受託者                       三井住友信託銀行株式会社
                   （再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
  （４）受益者                  取締役のうち受益者要件を満たす者
  （５）信託管理人            当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
  （６）議決権行使       信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
  （７）信託の種類               金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
  （８）信託契約日                       2020 年４月 20 日
  （９）金銭を信託する日                    2020 年４月 20 日
  （10）信託終了日                    2023 年４月末日（予定）

２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項
  （１）取得する株式の種類                          普通株式
  （２）株式の取得資金として当社が                    525,780,000 円
     信託する金額
  （３）取得する株式の総数                         180,000 株
  （４）株式の取得方法                     自己株式の処分による取得
  （５）株式の取得時期                         2020 年４月 20 日


                                                                  以上