6471 日本精工 2021-06-25 16:00:00
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の選任について [pdf]
ト
2021 年 6 月 25 日
各 位
会 社 名 日本精工株式会社
代表者名 代表執行役社長 市井 明俊
（コード：6471 東証第一部）
問合せ先 執行役 CSR 本部長 村田 珠美
（TEL 代表 03-3779-7111）
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の選任について
2020 年 6 月 30 日開催の当社第 159 期定時株主総会において承認された「当社株式の大量買
付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員 5 名全員
が、本日開催の当社第 160 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。
そこで、当社は、独立委員会規則の定めに従い、本日開催の当社取締役会において次の 5
名を委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。
なお、各委員の任期は、2022 年 6 月に開催予定の当社第 161 期定時株主総会の終結の時ま
でとなります。
＜選任された委員＞
馬田 一（社外取締役）
望月 明美（社外取締役）
藤田 能孝（社外取締役）
永濱 光弘（社外取締役）
（新任）小原 好一（社外取締役）
各委員の略歴につきましては、別紙をご参照下さい。
以 上
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別 紙
独立委員会委員の氏名及び略歴
【氏名】馬田 一（ばだ はじめ）
1948 年 10 月 7 日生
【略歴】1973 年 4 月 川崎製鉄㈱(現ＪＦＥスチール㈱)入社
2000 年 6 月 同社取締役
2003 年 4 月 ＪＦＥスチール㈱専務執行役員
2005 年 4 月 同社代表取締役社長
2005 年 6 月 ＪＦＥホールディングス㈱取締役
2010 年 4 月 同社代表取締役社長
2015 年 4 月 同社取締役
2015 年 6 月 同社相談役
2018 年 6 月 当社取締役(現) 指名委員会委員
2019 年 6 月 当社指名委員会委員長(現)
ＪＦＥホールディングス㈱名誉顧問(現)
【氏名】望月 明美（もちづき あけみ）
1954 年 6 月 10 日生
【略歴】1984 年 10 月 青山監査法人入所
1988 年 3 月 公認会計士登録
1996 年 8 月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2001 年 6 月 同監査法人社員(現パートナーに名称変更)
2018 年 7 月 当社取締役(現) 監査委員会委員
2019 年 6 月 当社監査委員会委員長(現)
【氏名】藤田 能孝（ふじた よしたか）
1952 年 1 月 27 日生
【略歴】1975 年 4 月 ㈱村田製作所入社
1998 年 6 月 同社取締役
2000 年 6 月 同社取締役執行役員
2003 年 6 月 同社取締役上席常務執行役員
2005 年 6 月 同社取締役専務執行役員
2008 年 6 月 同社代表取締役副社長
2017 年 6 月 同社取締役副会長
2019 年 6 月 当社取締役(現) 指名委員会委員(現)
㈱村田製作所常勤顧問(現)
2020 年 6 月 当社監査委員会委員(現)
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【氏名】永濱 光弘（ながはま みつひろ）
1953 年 10 月 24 日生
【略歴】1976 年 4 月 ㈱富士銀行入行
2002 年 4 月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)米州非日系営業第二
部長
2003 年 3 月 同行執行役員大手町営業第六部長 大手町営業第七部長
2005 年 4 月 同行常務執行役員 営業担当役員
2006 年 3 月 同行常務執行役員 米州地域統括役員
2010 年 4 月 同行取締役副頭取兼米州地域統括役員
2013 年 4 月 みずほ証券㈱取締役会長 米国みずほ証券会長
2015 年 4 月 みずほ証券㈱常任顧問
2020 年 6 月 当社取締役(現) 監査委員会委員(現)
報酬委員会委員長(現)
【氏名】小原 好一（おばら こういち）
1949 年 6 月 22 日
【略歴】1972年 4月 前田建設工業㈱入社
2003年11月 同社経営管理本部総合企画部長
2005年 1月 同社執行役員 経営管理本部総合企画部長
2007年 1月 同社執行役員 調達本部副本部長
2007年 6月 同社取締役 執行役員 調達本部副本部長
2007年11月 同社取締役 執行役員 調達本部長
2008年 6月 同社取締役常務執行役員 経営管理本部長
2009年 4月 同社代表取締役社長
2016年 4月 同社代表取締役会長
2019年 4月 同社代表取締役相談役
2019年 6月 同社相談役
2020年 4月 同社常任顧問(現)
2021年 6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)
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