6470 大豊工業 2021-10-28 14:00:00

役員人事報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021年10月28日
各      位


                                   会 社 名   大 豊 工 業 株 式 会 社
                                   代表者名    代表取締役社長 杉原 功一
                                   コード番号   6470（東証・名証第一部）
                                   問合せ先    取 締 役       河合 信夫
                                   電話番号    (0565)28-2225（代表）




                      役員人事報酬委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、2021年10月28日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として役員人事報酬委員会
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記

１．委員会設置の目的
    取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナン
ス体制の一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として役員人事報酬委員会を設置いたします。




２．委員会の役割
    取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。
（１） 取締役の選任・解任に関する事項
（２） 代表取締役の選定・解職に関する事項
（３） 役付取締役の選定・解職に関する事項
（４） 取締役の報酬等に関する事項
（５） 取締役の報酬限度額に関する事項
（６） 後継者計画（育成を含む）に関する事項
（７） その他取締役の指名および報酬に関する経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項




３．委員会の構成
    役員人事報酬委員会の委員は、社外取締役が半数以上を占める割合で構成し、代表取締役社長が委
員長を務めます。




４．設置日
    2021 年 11 月 1 日


                                                         以上