6470 大豊工業 2021-10-28 14:00:00
役員人事報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021年10月28日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
コード番号 6470(東証・名証第一部)
問合せ先 取 締 役 河合 信夫
電話番号 (0565)28-2225(代表)
役員人事報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021年10月28日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として役員人事報酬委員会
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナン
ス体制の一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として役員人事報酬委員会を設置いたします。
2.委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。
(1) 取締役の選任・解任に関する事項
(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
(3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
(4) 取締役の報酬等に関する事項
(5) 取締役の報酬限度額に関する事項
(6) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
(7) その他取締役の指名および報酬に関する経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
3.委員会の構成
役員人事報酬委員会の委員は、社外取締役が半数以上を占める割合で構成し、代表取締役社長が委
員長を務めます。
4.設置日
2021 年 11 月 1 日
以上