6463 ＴＰＲ 2019-05-15 15:00:00

社外取締役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 5 月 15 日
 各    位
                            会 社 名 ＴＰＲ株式会社
                            代 表 者 代表取締役社長兼ＣＯＯ 岸 雅伸
                                         （コード：6463 東証第一部）
                            問 合 せ 先 執行役員人事総務部長       伊藤 俊宏
                            電 話 番 号 03-5293-2811




           社外取締役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役に対する退職慰労金制度を廃止することを決
議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記

１．制度廃止の目的
     当社は、社外取締役の経営に対する独立性・中立性を高めコーポレートガバナンスを強化する
 目的から、社外取締役の報酬体系を見直し、
                    「社外取締役に対する退職慰労金制度」を廃止するこ
 ととしました。


２．廃止日
     2019 年 6 月 27 日開催予定の当社第 86 回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたし
 ます。


３．制度廃止に伴う打切り支給について
     本制度の廃止に伴い、在任中の社外取締役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰
 労金を打切り支給することとし、2019 年 6 月 27 日開催予定の当社第 86 回定時株主総会に付議す
 る予定です。
     なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時といたします。


４．業績に与える影響
     当社は従来より、役員退職慰労金の支給に備え所定の基準に基づき必要額を退職慰労引当金と
 して計上しておりますので、業績への影響はありません。


                                                          以 上