6444 サンデンＨＤ 2021-05-27 16:00:00

決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021年５月27日

各   位

                         会 社   名 サンデンホールディングス株式会社
                         代 表   者 代表取締役   社 長 執 行 役 員 西 勝也
                                       （コード番号 6444、東証第一部）
                         問 合 せ 先 取締役 執行役員 財務経理本部長 秋間 透
                                                  TEL(03)5209-3296

                 決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、2021年６月25日開催予定の第95期定時株主総会に決算
期変更のための定款の一部変更（以下「本定款変更」といいます。）に係る議案を付議することを決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本定款変更に係る議案は、第95期定時株主総会の開催日（2021年６月25日を予定）の前日
（同日を含みます。）までに海信家电集团股份有限公司（Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.）
（以下「ハイセンス・ホーム・アプライアンス・グループ」といいます。）が設立した特別目的会社
である海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社に対する第三者割当の方法による普通
株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に係る払込みが完了していることを条件に採
決されます。

                                記

１．決算期変更の理由
 本第三者割当増資に係る払込みの完了により、当社は、ハイセンス・ホーム・アプライアンス・グ
ループが属する、海信集团控股股份有限公司（Hisense Group Holdings Co., Ltd.）を究極の親会社と
するHisenseグループの傘下となります。現在、当社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日ま
での１年としておりますが、本第三者割当増資に係る払込みの完了後において、Hisenseグループにお
ける決算期に当社の決算期を合わせることにより、決算・管理体制の強化・効率化を図ることを目的
として、決算期の変更（以下「本決算期変更」といいます。）を行うこととしました。
 但し、本定款変更に係る議案は、第95期定時株主総会の開催日（2021年６月25日を予定）の前日
（同日を含みます。）までに本第三者割当増資に係る払込みが完了している場合のみ採決され、同日
までに本第三者割当増資に係る払込みが完了していない場合には、撤回され、採決されません。

２．本決算期変更の内容
   現在    毎年３月31日
   変更後   毎年12月31日
    ※本決算期変更の経過期間となる第96期は、2021年４月１日から2021年12月31日までの９か月決算となる予定で
     す。


３．今後の見通し
 今後の見通しにつきましては、2021年５月13日に公表いたしました「2021年３月期 決算短信」に
おいて2022年３月期の業績予想を未定としております。本決算期変更の経過期間となる第96期の業績
予想につきましても、現時点では不確定な要素があるため、合理的な予想値の算定を行うことは困難
であると判断し、未定とさせていただきます。業績予想の開示が可能となった時点で、速やかに公表
いたします。
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４．定款の一部変更
 変更内容は次の通りです。

                                      （下線は変更部分を示します。）
            現行定款                        変更案
（基準日）                        （基準日）
第１２条 当会社は、毎年３月３１日の株主名簿       第１２条 当会社は、毎年１２月３１日の株主名
に記録された株主をもって、定時株主総会におい       簿に記録された株主をもって、定時株主総会に
て権利を行使することができる株主とする。         おいて権利を行使することができる株主とす
                             る。


（招集）                         （招集）
第１３条 当会社の定時株主総会は、毎年６月に       第１３条 当会社の定時株主総会は、毎年３月に
これを招集する。                     これを招集する。


（事業年度）                       （事業年度）
第３２条 当会社の事業年度は、毎年４月１日か       第３２条 当会社の事業年度は、毎年１月１日か
ら翌年３月３１日までの１年とする。            ら１２月３１日までの１年とする。


（剰余金の配当）                     （剰余金の配当）
第３３条 株主総会の決議により、毎事業年度末       第３３条 株主総会の決議により、毎事業年度末
日の株主名簿に記録された株主または登録株式質       日の株主名簿に記録された株主または登録株式
権者に対し、期末配当を行うことができる。         質権者に対し、期末配当を行うことができる。
前項のほか、取締役会の決議により、毎年９月３       前項のほか、取締役会の決議により、毎年６月
０日の株主名簿に記録された株主または登録株式       ３０日の株主名簿に記録された株主または登録
質権者に対し、中間配当を行うことができる。        株式質権者に対し、中間配当を行うことができ
                             る。
                                        附則


            （新設）             第１条 第３２条（事業年度）の規定にかかわら
                             ず、第９６期事業年度は２０２１年４月１日か
                             ら２０２１年１２月３１日までの９か月間とす
                             る。


            （新設）             第２条 第３３条（剰余金の配当）第２項の規定
                             にかかわらず、第９６期事業年度の中間配当の
                             基準日は２０２１年９月３０日とする。


            （新設）             第３条 前二条および本条は、第９６期事業年度
                             の終了をもって、これを削除する。


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５．日程
 （１）本定款変更のための定時株主総会開催予定日   2021年６月25日（予定）
 （２）本定款変更の効力発生日            2021年６月25日（予定）

                                            以上




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