6440 ＪＵＫＩ 2019-03-28 15:00:00

「当社取締役会の実効性に関する評価」結果の概要について [pdf]

                                                 2019 年３月 28 日
     各    位


                                会 社 名     J U K I   株 式 会 社
                                代表者名     代表取締役社長 清原 晃
                                 （コード番号 6440 東証第一部）
                                問合せ先 総務部 ℡ ( 042 ) 357 － 2217


              ｢当社取締役会の実効性に関する評価｣結果の概要について


 当社は、取締役会の実効性を確保し、機能向上を図ることを目的とし、2018 年度の｢取締役
 会の実効性に関する評価｣を実施いたしましたので、その結果概要を下記のとおりお知らせい
 たします。


                            記


１．       評価の方法
 全ての取締役６名・監査役３名に対して自己評価の趣旨等を説明の上、以下の項目を内容と
 するアンケートを配布し、実施いたしました。これを集計した上で、取締役会において｢取締
 役会の実効性に関する分析・評価｣を行いました。
 なお、実施したアンケートの主な項目は以下のとおりです。


 (１) 取締役会の構成
 (２) 取締役会の運営
 (３) 取締役会の審議状況
 (４) 取締役会を支える体制
 (５) その他（自由記述）


２．       分析・評価結果の概要
 当社取締役会は、以下の理由から、全体として｢取締役会の実効性｣が確保されていることを
 確認いたしました。


 ・当社の取締役会の構成は、当社の事業内容・規模からみて、適切である。
 ・当社の取締役会の運営は、開催頻度、資料の内容等の観点から適切に運営されている。
 ・当社の取締役会の審議は、議題の選定、審議時間、および出席者の発言等審議内容の観点
     から適切な審議状況である。
 ・当社の取締役会を支える体制については、トップとの情報交換の機会あるいは取締役会
     以外の議案内容や事業内容の理解を深める機会等の観点から適切である。
３．   今後の対応
 当社取締役会は、今回の｢取締役会の実効性に関する分析・評価｣を踏まえ、今後も取締役会
での意見交換を更に充実させるなど、取締役会の実効性確保に一層努め、より充実したコーポ
レートガバナンス体制の構築と更なる企業価値の向上を目指してまいります。



                                        以   上