6436 アマノ 2021-10-28 15:00:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021年10月28日
各 位
会 社 名 ア マ ノ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 津 田 博 之
(コード番号 6436 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
経営企画本部長 井 原 邦 弘
(TEL:045-439-1591)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報
酬委員会(以下、「本委員会」といいます。)を設置することを決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
1.本委員会設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガ
バナンスの更なる充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。
2.本委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役、監査役、執行役員、その他重要な役職員(以下、
「役職員等」といいます。)の指
名・解任に関する事項
(2)役職員等の報酬に関する事項
(3)役職員等の後継者育成計画に関する事項
(4)上記の各号の他、当社グループの重要な事項
3.本委員会の構成
(1)社外取締役および代表取締役で構成するものとします。
(2)5 名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。
4.設置日
2021 年 10 月 28 日
以 上