6436 アマノ 2021-10-28 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  ２０２１年１０月２８日
各     位
                                 会   社 名      ア   マ ノ 株   式 会 社
                                 代 表 者 名    代表取締役社長   津 田 博      之
                                       （コード番号      ６４３６ 東証第一部）
                                 問 合 せ 先    取締役常務執行役員
                                            経営企画本部長   井 原 邦      弘
                                           （TEL：０４５－４３９－１５９１）




                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、2021 年 10 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報
酬委員会（以下、「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせい
たします。



                             記


１．本委員会設置の目的
     取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガ
    バナンスの更なる充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。


２．本委員会の役割
     取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
     （1）取締役、監査役、執行役員、その他重要な役職員（以下、
                                 「役職員等」といいます。）の指
          名・解任に関する事項
     （2）役職員等の報酬に関する事項
     （3）役職員等の後継者育成計画に関する事項
     （4）上記の各号の他、当社グループの重要な事項


３．本委員会の構成
     （1）社外取締役および代表取締役で構成するものとします。
     （2）5 名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。


４．設置日
     2021 年 10 月 28 日



                                                             以    上